鐿鈦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/05/252.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/04/01~101/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/5/255.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落台中市西屯區安和段77地號土地及111-1、111-2二筆建號之建物2.事實發生日:101/5/18~101/5/183.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.土地：面積2,832.50平方公尺，折合856.8313坪。 2.建物：面積2,005.65平方公尺，折合606.7092坪。 3.交易總金額147,000,000元。（未稅）4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：上準環境科技股份有限公司 與公司之關係:非關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約新台幣7仟萬元。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:交付或付款條件：依不動產買賣契約書辦理 契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.交易之決定方式：買賣雙方協商議價。 2.價格決定之參考依據：參考中華不動產估價師聯合事務所之不動產實質估價報告書。 3.決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華不動產估價師聯合事務所 估價金額：新台幣131,130,189元11.不動產估價師姓名:謝典璟12.不動產估價師開業證書字號:（99）北市估字第000149號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:改善公司財務結構19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/073.股東會召開地點:本公司會議室。(台中市精科路9號)4.召集事由:一、報告事項： (1)民國一ＯＯ年度營業報告書。 (2)民國一ＯＯ年度監察人審查報告書。 二、承認事項： (1)民國一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。 三、討論事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/096.停止過戶截止日期:101/06/077.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，受理持有本公司已發行股份1%以上之股東就本次股東常會 得以書面向公司提案。 (1)受理期間：自101年3月30日起至101年4月9日止。 (2)受理處所：鐿鈦科技股份有限公司 財務部。(地址：台中市精科路9號， 電話：04-23595336)。

1.董事會通過日期(事實發生日):101/03/152.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:曾棟鋆4.舊任簽證會計師姓名2:成德潤5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:曾棟鋆7.新任簽證會計師姓名2:蔣淑菁8.變更會計師之原因:勤業眾信聯合會計師事務所來函通知：因內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/03/0511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:自100年度之財務報表簽證起變更生效。

1.事實發生日:101/02/152.契約或承諾相對人:彰化商業銀行等6家聯貸銀行團。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):新台幣13億元,7年期聯合授信合約。6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):償還既有金融負債、建置廠房及充實中期營 運週轉金。 8.具體目的(解除者不適用):償還既有金融負債、建置廠房及充實中期營運週轉金。9.其他應敘明事項:自首次動用日起算屆滿7年之日止。

1.事實發生日:101/01/11 2.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:發票未作廢 6.因應措施:更正申報 7.其他應敘明事項: 12月本年累計開立發票總金額1,214,769仟元更正為1,214,750仟元

1.發生變動日期:100/12/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 宋清國：本公司獨立董事 黃靖媛：本公司獨立董事 吳光皋：眾智聯合會計師事務所 會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/23 9.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會任期自100/12/23起至本屆董事會任期屆滿之日止。

1.事實發生日:100/12/23 2.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過於101年第一季進行廠房及辦公室搬遷，並於101年3月 31日將營業地址搬遷至台中市南屯區文山里精科路9號。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/09 2.舊任者姓名及簡歷: 林界政 經歷： 鐿鈦科技(股)公司研發部經理 100年6月30日辭任3.新任者姓名及簡歷: 董事:中國信託創業投資(股)公司 法人代表：游智元 經歷： 中國信託創業投資(股)公司 副總經理 100年8月5日補選 獨立董事:宋清國 經歷： 中華汽車(股)公司副總經理 匯豐汽車(股) 公司總經理 行政院參事主任 中國石油(股)公司董事 德安管理顧問(股)公司總經理 獨立董事:黃靖媛 經歷： 國際厚生數位科技(股)公司董事長/總經理 秀傳醫療體系營運中心副營運長 秀傳醫療體系總裁室特別助理 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院財務處專員 安信牙醫珍所主治醫師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:增(補)選。 6.新任董事選任時持股數: 中國信託創業投資(股)公司 法人代表：游智元1,900,000股 獨立董事宋清國0股 獨立董事黃靖媛0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/24~103/06/23 8.新任生效日期: 中國信託創業投資(股)公司 法人代表：游智元：100/8/5 獨立董事宋清國：100/12/9 獨立董事黃靖媛：100/12/99.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:100/12/09 2.重要決議事項: 討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案:照案通過。 (2)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案:照案通過。 (3)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案:照案通過。 選舉事項:增選獨立董事二席及監察人一席案:照案通過。 獨立董事當選名單: 宋清國 黃靖媛 監察人當選名單: 唐靖憲其他議案:通過解除新任獨立董事之競業禁止之限制案:照案通過。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/12/09 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:宋清國 經歷： 中華汽車(股)公司副總經理 匯豐汽車(股) 公司總經理 行政院參事主任 中國石油(股)公司董事 德安管理顧問(股)公司總經理 獨立董事:黃靖媛 經歷： 國際厚生數位科技(股)公司董事長/總經理 秀傳醫療體系營運中心副營運長 秀傳醫療體系總裁室特別助理 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院財務處專員 安信牙醫珍所主治醫師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:增(補)選。 6.新任董事選任時持股數:上述2位獨立董事持有股數均為0股。 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/09 9.同任期董事變動比率:42.86% 10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:100/12/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事 宋清國 (2)獨立董事 黃靖媛 3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營事業相同公司擔任董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:自就各該公司董事或經理人之日起。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司股票全面換發無實體相關事項公告內容：本公司股票全面換發無實體相關事項：壹、本公司於100年09月07日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000040388號函准予公開發行，及本公司100年09月30日董事會決議全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如后:一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股37,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣370,000,000元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)換股比率：1：1。(二)舊股票停止過戶期間：民國100年10月07日起至100年10月17日止。(三)全面無實體換票基準日：民國100年10月11日。(四)無實體新股開始換發日期：自民國100年10月18日起開始受理股票換發無實體新股。(五)民國100年10月18日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票相關作業劃撥處所：(一)股務代理部：台新國際商業銀行股份有限公司(二)辦理地址：臺北市中山區建國北路一段96號B1(三)本公司股務電話：(02)2504-8125。(四)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00,星期例假日除外六、特此公告