鑫創電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷:張甄珍/自然人董事3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/02/08~110/02/078.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:本公司於108年06月26日接獲辭職書，辭任生效日108年08月22日。

1.發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷:林承泰/獨立董事3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/02/08~110/02/077.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於108年06月26日接獲辭職書，辭任生效日108年08月22日。

公告本公司獨立董事辭任審計委員會委員暨薪資報酬委員會委員職務事宜。1.發生變動日期:108/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林承泰/獨立董事4.新任者姓名及簡歷:待補選5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/02/08~110/02/078.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於108年06月26日接獲辭職書，辭任生效日108年08月22日，因此，本公司獨立董事缺額將於最近一次股東會辦理補選事宜，並於董事會重新委任薪資報酬委員會委員。

1.股東會日期:108/05/162.重要決議事項:一、承認事項 (1)通過本公司107年度財務報表及營業報告書承認案。 (2)通過本公司107年度盈餘分配承認案。二、討論與選舉事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「取得與處分資產管理程序」部分條文案。 (4)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 (5)通過解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:108/05/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:余正國 (2)獨立董事:林承泰3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:余正國 Nexcomm Asia Pte. Ltd. 中國與台灣區經理 (2)獨立董事:林承泰 積利科技股份有限公司 董事長 創元科技股份有限公司 董事 Magic Device Limited 董事 Best Acumen Limited 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東後,無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/03/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/03/275.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,400,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：748,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/02/152.股東會召開日期:108/05/163.股東會召開地點:新北巿中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)4.召集事由:(一)報告事項 (1)107年度營業報告書。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項 (1)本公司107年度財務報表及營業報告書承認案。 (2)本公司107年度盈餘分配承認案。(三)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (3)修訂本公司「取得與處分資產管理程序」部分條文。 (4)辦理盈餘轉增資發行新股案。 (5)解除董事競業禁止案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:108/03/186.停止過戶截止日期:108/05/167.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:107/10/302.重要決議事項: (1)補選一席董事案。 當選名單:余正國。3.其它應敘明事項:新任余正國董事無競業情形，故解除董事競業禁止限制案不予討論。

1.發生變動日期:107/10/302.舊任者姓名及簡歷:廖國華3.新任者姓名及簡歷:余正國4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/02/08~110/02/078.新任生效日期:107/10/309.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：新北市中和區健康段1159-000地號1筆土地。建物：新北市中和區中正路738號2樓之2。2.事實發生日:107/9/10~107/9/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：60.82平方公尺，折合約18.40坪。建物面積：648.90平方公尺，折合約196.29坪。土地及建物交易總價款計新臺幣60,831,576元整。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:香港商雲起遊戲代理有限公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:非本公司之關係人。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依契約約定。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會授權董事長於一定金額內全權處理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:第一太平戴維斯不動產估價師事務所。11.專業估價師姓名:葉玉芬12.專業估價師開業證書字號:（99）北市估字第000156號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:仲介費用：495,040元18.取得或處分之具體目的或用途:營業需求。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:107/09/072.舊任者姓名及簡歷:廖國華3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/02/08~110/02/078.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於107/09/07接獲辭職書，辭任生效日107年10月29日。

1.董事會決議日期:107/09/072.股東臨時會召開日期:107/10/303.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路716號地下2樓會議室(遠東世紀廣場L棟B2)4.召集事由: (一)選舉事項 1.補選一席董事案。 (二)討論事項 1.解除董事之競業禁止限制案。 (三)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/10/016.停止過戶截止日期:107/10/307.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/282.公司名稱:鑫創電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應未來營運成長空間需求及節省租金支出，故擬購置自有廠辦;擬請董事會授權董事長以不高於(含)每坪新台幣35萬元，且總價不超過新台幣14,000萬元之價格，代表本公司全權處理後續相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)股票股利:新台幣 13,600,000元，每股配發1元。 (2)現金股利:新台幣 27,200,000元，每股配發2元。4.除權（息）交易日:107/08/285.最後過戶日:107/08/296.停止過戶起始日期:107/08/307.停止過戶截止日期:107/09/038.除權（息）基準日:107/09/039.其他應敘明事項:本公司107年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會107年8月2日生效核准在案。

1.股東會日期:107/06/282.重要決議事項:一、承認事項 (1)通過本公司106年度財務報表及營業報告書承認案。 (2)通過本公司106年度盈餘分配承認案。二、討論與選舉事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 (3)通過初次上巿櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。 (4)選任獨立董事三席。 當選獨立董事名單:呂佳穎、林承泰、李志良。 (5)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷: (1)呂佳穎，維心會計師事務所/執業會計師。　(2)林承泰，英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司/總經理。　(3)李志良，新加坡商惠普全球科技股份有限公司台灣分公司/產品經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:選任獨立董事取代監察人。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:107/06/288.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:呂佳穎/維心會計師事務所 執業會計師 (2)獨立董事:林承泰/英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司 總經理 (3)獨立董事:李志良/新加坡商惠普全球科技股份有限公司台灣分公司 產品經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司成立審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/06/289.其他應敘明事項:因應本公司成立審計委員會，監察人同日自動解任。

1.發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷: (1)監察人:許生對。 (2)監察人:郭翠鈴。 (3)監察人:陳世昌。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:為配合本公司成立審計委員會，故全體監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/02/08-110/02/078.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:3/3。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事:呂佳穎。(2)獨立董事:林承泰。(3)獨立董事:李志良。3.許可從事競業行為之項目:(1)獨立董事:呂佳穎 維心會計師事務所 執業會計師(2)獨立董事:林承泰 英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司 總經理(3)獨立董事:李志良 荷蘭商台灣戴爾股份有限公司台灣分公司 系統研發資深經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。