長盛科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:99/12/292.公司名稱:長盛科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過一百年股東常會召開日期(1)董事會決議日期:99/12/29(2)股東會召開日期:100/06/20(3)股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段69號6樓(4)召集事由:一.九十九年度營業報告二.監察人審查九十九年度決算表冊報告三.修訂本公司「董事會議事規則」報告四.承認本公司九十九年度決算表冊案五.承認本公司九十九年度盈餘分配案(5)停止過戶起始日期:100/04/22(6)停止過戶截止日期:100/06/206.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金紅利:每股配發現金紅利0.1元,計新台幣3,686,280元。4.除權（息）交易日:99/07/155.最後過戶日:99/07/166.停止過戶起始日期:99/07/177.停止過戶截止日期:99/07/218.除權（息）基準日:99/07/219.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於99/08/20

1.股東會決議日:99/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:東盛投資有限公司法人代表尚元良/東盛投資有限公司法人代表魏瑞宏/方立獨立董事:陳賜福/徐文宗。3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:其身分屬本公司99年股東常會新任董事皆適用。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:99/06/212.重要決議事項:(一)報告事項(1)九十八年度營業報告(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告(二)承認事項(1)本公司九十八年度決算表冊案(2)本公司九十八年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項(1)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)修訂本公司章程案(5)選舉事項：改選董事及監察人案董事當選人名單:東盛投資有限公司法人代表尚元良/東盛投資有限公司法人代表魏瑞宏/方立獨立董事當選人名單:陳賜福/徐文宗監察人當選人名單:王錦文/李鵬煜/張神綬(6)解除新任董事之競業禁止行為案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司九十九年股東常會改選之新任自然人董事及法人董事當選名單1.發生變動日期:99/06/212.舊任者姓名及簡歷:東盛投資有限公司法人代表尚元良/德州州立大學奧斯丁分校機械工程系,長盛科技股份有限公司董事長東盛投資有限公司法人代表魏瑞宏/台北商專銀行保險科,長盛科技股份有限公司財務處處長方立/東海大學經濟系,長盛科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:東盛投資有限公司法人代表尚元良/德州州立大學奧斯丁分校機械工程系,長盛科技股份有限公司董事長東盛投資有限公司法人代表魏瑞宏/台北商專銀行保險科,長盛科技股份有限公司財務處處長方立/東海大學經濟系,長盛科技股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:東盛投資有限公司持股數14,864,426股方立持股數277,446股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/03/31~99/06/208.新任生效日期:99/06/219.同任期董事變動比率:NA10.其他應敘明事項:無

公告本公司九十九年股東常會改選之新任自然人監察人及法人監察人當選名單1.發生變動日期:99/06/212.舊任者姓名及簡歷:王錦文/輔仁大學會計系,大生會計師事務所執業會計師許松霖/中壢高農土木科,力昇(香港)股份有限公司董事長張神綬/南亞工專機械工程科,長盛科技股份有限公司前連接器事業處資深工程師3.新任者姓名及簡歷:王錦文/輔仁大學會計系,大生會計師事務所執業會計師李鵬煜/東吳大學會計系,台灣可口可樂股份有限公司管理會計經理張神綬/南亞工專機械工程科,長盛科技股份有限公司前連接器事業處資深工程師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任監察人選任時持股數:王錦文持股數0股李鵬煜持股數0股張神綬持股數607,538股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/03/31~99/06/208.新任生效日期:99/06/219.同任期監察人變動比率:NA10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/212.舊任者姓名及簡歷:徐文宗/北京大學法學博士,維翰聯合律師事務所執業律師陳賜福/台灣大學商學系,陳賜福會計師事務所執業會計師3.新任者姓名及簡歷:徐文宗/北京大學法學博士,維翰聯合律師事務所執業律師陳賜福/台灣大學商學系,陳賜福會計師事務所執業會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/03/31~99/06/207.新任生效日期:99/06/218.同任期董事變動比率:NA9.同任期獨立董事變動比率:NA10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/212.法人名稱:東盛投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:尚元良/德州州立大學奧斯丁分校機械工程系,長盛科技股份有限公司董事長魏瑞宏/台北商專銀行保險科,長盛科技股份有限公司財務處處長4.新任者姓名及簡歷:尚元良/德州州立大學奧斯丁分校機械工程系,長盛科技股份有限公司董事長魏瑞宏/台北商專銀行保險科,長盛科技股份有限公司財務處處長5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/03/31~99/06/207.新任生效日期:99/06/218.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:東盛投資有限公司法人代表尚元良/東盛投資有限公司法人代表魏瑞宏/方立獨立董事:陳賜福/徐文宗。3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:其身分屬本公司99年股東常會新任董事皆適用。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/04/282.發放股利種類及金額:股東現金紅利:每股配發現金紅利0.1元,計新台幣3,686,280元。董監事酬勞:新台幣12,000元。員工現金紅利:新台幣301,720元。3.其他應敘明事項:俟本次股東常會通過並申報主管機關核准後,另訂除權(息)基準日,屆時另行公告。

1.董事會決議日期:99/04/282.股東會召開日期:99/06/213.股東會召開地點:台北縣淡水鎮中正東路二段69號6樓(本公司6A會議室)上午九時正4.召集事由:(1)九十八年度營業報告(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告(4)承認本公司九十八年度決算表冊案(5)承認本公司九十八年度盈餘分配案(6)討論訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案(7)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案(8)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(9)討論修訂本公司章程案(10)選舉事項：改選董事及監察人案(11)討論解除新任董事之競業禁止行為案5.停止過戶起始日期:99/04/236.停止過戶截止日期:99/06/217.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/292.股東會召開日期:99/06/213.股東會召開地點:台北縣淡水鎮中正東路二段69號6樓(本公司6A會議室)上午九時正4.召集事由:(1)九十八年度營業報告(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告(4)承認本公司九十八年度決算表冊案(5)承認本公司九十八年度盈餘分配案(6)討論修訂本公司章程案(7)選舉事項：改選董事及監察人案(8)討論解除新任董事之競業禁止行為案5.停止過戶起始日期:99/04/236.停止過戶截止日期:99/06/217.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/222.重要決議事項:(一)報告事項(1)九十七年度營業報告(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告(二)承認事項(1)本公司九十七年度決算表冊案(2)本公司九十七年度盈餘分配案(三)討論事項(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會通過日期(事實發生日):98/06/222.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:方蘇立4.舊任簽證會計師姓名2:戴信維5.新會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:楊柳鋒7.新任簽證會計師姓名2:連淑凌8.變更會計師之原因:本公司為配合業務發展之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/06/1211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/262.股東會召開日期:98/06/223.股東會召開地點:台北縣淡水鎮中正東路二段69號6樓(本公司6A會議室)上午九時正4.召集事由:(1)九十七年度營業報告(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告(3)承認本公司九十七年度決算表冊案(4)承認本公司九十七年度盈餘分配案(5)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案(6)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案5.停止過戶起始日期:98/04/246.停止過戶截止日期:98/06/227.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、稽核主管2.發生變動日期:96/06/133.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:李榮華/營運資源處處長/逢甲大學紡織工程系、福懋興業(股)公司經理內部稽核主管:楊素芬/稽核室稽核主管/中華技術學院財務金融系、國際內部稽核師4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:郭政杰/品保主管/新埔工商專校工業管理科、均達電子工業(股)公司品管主管內部稽核主管:李榮華/稽核室稽核主管/逢甲大學紡織工程系、福懋興業(股)公司經理5.異動原因:內部職務異動6.生效日期:96/06/137.新任者聯絡電話:(02)8809-10608.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/08/292.公司名稱:長盛科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:95/08/29董事會決議全面換發無實體普通股股票6.因應措施:本公司換發股票計劃內容作業事項，俟呈報主管機關核准後，將另行公告換發無實體股票作業日程，並於開始換發日前分函通知各股東。7.其他應敘明事項:一、換股基準日:95年10月23日二、股票停止過戶期間:95年10月19日至95年11月2日三、全面無實體換發暨興櫃掛牌及舊股票終止興櫃買賣日期:95年11月3日

1.事實發生日:95/04/182.公司名稱:長盛科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:董事會決議通過九十四年度不分配股利(1)董事會決議日期:95/04/18(2)發放股利種類及金額:不適用6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/182.公司名稱:長盛科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:依據本公司95/04/03第二次董事會及95/04/18第三次董事會決議辦理一、董事會召開日期：95/04/18二、股東會開會日期：95/06/21三、股東會開會地點：台北縣淡水鎮中正東路二段69號6樓(本公司六樓6A會議室)。四、召開事由：(一)報告事項(1).九十四年度營業報告。(2).監察人審查九十四年度決算表冊報告。(二)承認事項(1).本公司九十四年度決算表冊案。(2).本公司九十四年度盈餘分配案。(三)討論事項(1).修訂本公司『背書保證作業程序』案。(2).修訂本公司『股東會議事規則』案。(3).修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。(4).修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(5).申請無實體發行股票案。(6).本公司章程部份條文修訂案。(四)選舉事項(1)補選監察人案。(五)臨時動議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)停止過戶起迄日期:依公司法第一六五條規定，本公司股票自95年04月23日起至95年06月21日止停止過戶登記，因最後過戶日95年04月22日適逢星期例假日，故現場過戶提前至95年04月21日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構-亞東證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市重慶南路一段86號3樓，辦理過戶登記手續，掛號郵寄者以95年04月22日(最後過戶日)郵戳為憑。(2)本公司九十四年度盈餘分配案，業經95年4月18日董事會決議通過不分配。(3)依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知概依此公告辦理,如此等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代理機構-亞東證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段86號3樓)領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東常會。(4)其它相關事宜,請詳『公開資訊觀測站』中,『召開股東常(或臨時)會』之公告查詢。(5)特此公告

1.事實發生日:95/04/032.公司名稱:長盛科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司董事會召集九十五年股東常會相關事宜一、董事會召開日期：95/04/03二、股東會開會日期：95/06/21三、股東會開會地點：台北縣淡水鎮中正東路二段69號6樓(本公司六樓6A會議室)。四、召開事由：(一)報告事項(1).九十四年度營業報告。(2).監察人審查九十四年度決算表冊報告。(二)承認事項(1).本公司九十四年度決算表冊案。(2).本公司九十四年度盈餘分配案。(三)討論事項(1).修訂本公司『背書保證作業程序』案。(2).修訂本公司『股東會議事規則』案。(3).修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。(4).修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(5).申請無實體發行股票案。(6).本公司章程部份條文修訂案。(四)選舉事項(1)補選監察人案。(五)討論事項二(六)臨時動議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)停止過戶起迄日期:依公司法第一六五條規定，本公司股票自95年04月23日起至95年06月21日止停止過戶登記，因最後過戶日95年04月22日適逢星期例假日，故現場過戶提前至95年04月21日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構-亞東證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市重慶南路一段86號3樓，辦理過戶登記手續，掛號郵寄者以95年04月21日(最後過戶日)郵戳為憑。(2)有關盈餘分配案,將於股東常會召開前四十日另行公告之。(3)依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知概依此公告辦理,如此等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代理機構-亞東證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段86號3樓)領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東常會。(4)其它相關事宜,請詳『公開資訊觀測站』中,『召開股東常(或臨時)會』之公告查詢。(5)特此公告