阿瘦實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:103/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:羅榮岳先生，級職:董事長，簡歷:本公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:方興國先生，級職:協理 ，簡歷:本公司行銷處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/03/258.新任者聯絡電話:02-66189999分機16819.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,786,450　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,255,021　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/03/252.公司名稱:阿瘦實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過申請股票上市案6.因應措施:配合公司長期營運發展暨提高公司股東權益，本公司擬於未來適當時機申請股票上市，其相關作業擬授權董事長參酌市場狀況辦理之。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/12/023.舊任者姓名、級職及簡歷:林欣潣小姐，級職:協理，簡歷:本公司稽核室主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再另行辦理公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:林欣潣小姐辭職7.生效日期:102/12/038.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:其職務暫由羅麗玲小姐代理

公告序號：1主旨：阿瘦實業股份有限公司發放現金股利公告公告內容：一、本公司於民國102年6月28日股東常會決議通過，分派股東現金股利新台幣181,572,900元，每股配發金額依配息基準日民國102年9月2日股東名簿記載之股東及其持有股份計算之，每股配發新台幣3元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)。二、現金股利於民國102年9月18日（星期三）委由本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄禁止背書轉讓之支票方式發放。三、除分函各股東外，特此公告。

一、公告序號：1二、主旨：本公司民國102年現金股利配息基準日公告三、依據：茲依本公司102年06月28日股東常會暨102年08月12日董事會決議四、股票停止過戶起訖日期：102年08月29日至102年09月02日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 80,000,000股、金額： 800,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 60,524,300股、金額： 605,243,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 60,524,300股、金額： 605,243,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程：92/08/20最近一次修訂日期：102/06/28（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 3.00000000元，（即每壹股盈餘分配 3.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 181,572,900元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 3,487,884元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 60,524,300股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經102年06月28日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：102年09月02日除權/除息交易日：102年08月27日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年08月28日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段2號5樓辦理過戶機構電話：0223892999（三）辦理過戶方式：依照公司法第165條規定，自民國102年08月29日起至102年09月02日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年08月28日(星期三)17時00分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續。（四）其他：無七、其他應公告事項：股金股利發放至元為止，元以下捨去，本次現金股利預計於102年9月18日發放。八、特此公告

1.事實發生日:102/08/052.公司名稱:阿瘦實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之海佃門市於102年8月5日下午兩點二十分左右遭隔壁火災波及，商品及設備燒損，事故原因正在查證中。6.因應措施:(1)處理過程：火勢於下午四點左右撲滅，商品及設備燒損，並未有發生人員傷亡，目前具體失火原因仍在調查中。(2)預計可能損失：損失金額正評估中。(3)可能獲得保險理賠之金額：受損庫存及設備，皆有投保，待實際財務損失確認後，將儘速向保險公司申請理賠。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/07/302.公司名稱:阿瘦實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之龜山門市二樓倉庫於102年7月30日下午一點發生火災，事故原因正在查證中。6.因應措施:(1)處理過程：火勢於下午三點左右撲滅，二樓商品燒損並未有發生人員傷亡，目前具體失火原因仍在調查中。(2)預計可能損失：損失金額正評估中。(3)可能獲得保險理賠之金額：受損庫存及設備，皆有投保，待實際財務損失確認後，將儘速向保險公司申請理賠。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:一、報告事項(一)101年度營業報告書。(二)審計委員會審查101年度決算表冊報告。(三)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(四)阿瘦股份有限公司合併案。(五)對大陸投資情形報告。(六)制訂公司治理實務守則。(七)制訂誠信經營守則。(八)制訂道德行為準則管理辦法。二、承認事項(一)承認101年度營業報告書及財務報表案。(二)承認101年度盈餘分配案。三、討論事項(一)通過修訂本公司「公司章程」案。(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:102/05/212.公司名稱:阿瘦實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構大華證券股份有限公司自一○二年六月二十二日(合併基準日)起與凱基證券股份有限 公司合併，特此公告。 (2)凱基證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下: 地址:(100)台北市重慶南路一段2號5樓(原大華證券股務代理部) 電話:02- 2389-2999(代表號) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/272.公司名稱:阿瘦實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102/03/27地震對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司101年增資股票發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司101年5月8日股東常會決議通過自100年度可供分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣182,250,000元轉增資18,225,000股，每股面額10元，業經行政院金融監督管理委員會於101年9 月19 日金管證發字第 1010043067號函申報生效，並奉經濟部102年2月1日經授商字第10201021900號函核准變更登記在案。二、前項盈餘轉增資發行新股，經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年02月22日證櫃審字第10200032232號函同意自102年2月26日起開始上興櫃買賣。三、茲將增資發行新股有關事項公告如下：(一)已上興櫃股票：普通股42,299,300股，每股新台幣10元，共計新台幣422,993,000元。(二)本次增資上興櫃股票：普通股18,225,000股，每股新台幣10元，共計新台幣182,250,000元。(三)增資後股本：普通股60,524,300股，每股面額10元，計新台幣605,243,000元。(四)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。(五)股票簽證機構：不適用，本次增資新股採無實體發行。(六)股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市重慶南路一段二號五樓 電話：(02)23892999。四、本次增資股票訂於102年2月26日(星期二)起開始發放，並同日起興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。(二)尚未開立或提供集保帳戶股東，將由本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部寄發之「股票發放通知書暨領取單」及「671：發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳申請書」蓋妥股東原留印鑑併同「券商存摺影本乙份」親自駕臨或郵寄本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥(郵寄：台北郵局第11973號信箱)。

1.事實發生日:102/2/192.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額美金200萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:阿瘦(上海)貿易有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD 4,000,0006.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD 2,000,0007.前開大陸被投資公司主要營業項目:鞋、皮件買賣業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:NTD 21,761千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:NTD -34,888千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD 4,000,00012.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:拓展阿瘦(上海)貿易有限公司之業務發展20.本次交易表示異議董事之意見:不適用21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國102年2月19日23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD 6,000,00025.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:44.85%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:7.55%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:14.06%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD 4,000,00029.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:28.68%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:4.83%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:8.99%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:NTD -34,888千元(100年度始投資)33.最近三年度獲利匯回金額:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:總交易金額係以匯率29.535換算成台幣金額

1.發生變動日期:101/12/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: (1)姓名:柳承志 簡歷:凡甲科技股份有限公司董事長特別助理 (2)姓名:周正剛 簡歷:金石堂圖書股份有限公司總裁、高砂紡織股份有限公司 董事長 (3)姓名:吳文欽 簡歷:吳念真企劃製作有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:101/12/269.其他應敘明事項:新任之審計委員會委員任期與本屆董事會任期相同，自101年12月26日起至104年5月7日止。

1.臨時股東會日期:101/12/182.重要決議事項:一、通過修訂本公司「公司章程」案。 二、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 三、通過修改本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部份條文案。 四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 五、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 六、通過本公司申請股票上市案。 七、通過本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上市公開承銷案。 八、本公司補選董事案(含三席獨立董事)。 選任董事五席(含三席獨立董事)，任期自101年12月18日至104年5月7日止。 新任董事名單如下： 董事當選名單：(1)薩摩亞商大利顧問有限公司 代表人：羅水木 (2)王淑嫻。 獨立董事當選名單：(1)周正剛(2)吳文欽(3)柳承志。 九、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:本次補選之新任董事五席(含獨立董事三席)於本次股東臨時會選舉後即行就任，任期自民國101年12月18日起至民國104年5月7日止。

1.發生變動日期:101/12/182.舊任者姓名及簡歷: 董 事:陳淑敏董事 阿瘦公司副總、羅麗玲董事 阿瘦公司副總、 張美蘭董事 阿瘦公司特助。 監察人:薩摩亞商大利顧問有限公司法人代表羅水木監察人、 王淑嫻監察人 BERNINI貝爾尼尼服飾集團首席顧問。 3.新任者姓名及簡歷: 董 事:(1)薩摩亞商大利顧問有限公司　代表人：羅水木 (2)王淑嫻／BERNINI貝爾尼尼服飾集團首席顧問 獨立董事:(1)周正剛／台灣化學纖維股份有限公司、金石堂圖書股份有限公司總裁、 高砂紡織股份有限公司董事長。 (2)吳文欽／吳念真企劃製作有限公司董事長。 (3)柳承志／資誠會計師事務所副理、電腦家庭文化事業股份有限公司 財務會計主管、皇宇科技股份有限公司CFO、凡甲科技股份 有限公司董事長特別助理。 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因陳淑敏董事、羅麗玲董事及張美蘭董事於101/12/17辭任 ，及為因應本公司成立審計委員會，監察人同時自然解任， 故於本次股東臨時會補選5席董事(含獨立董事3席)。 6.新任董事選任時持股數:董事：薩摩亞商大利顧問有限公司　代表人：羅水木　（9,314,000股） 董事：王淑嫻　（100,000股） 獨立董事：周正剛　（0股） 獨立董事：吳文欽　（0股） 獨立董事：柳承志　（0股） 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/08~104/05/078.新任生效日期:101/12/189.同任期董事變動比率:5/7。10.其他應敘明事項:補選之董事及獨立董事之任期與本屆董事相同，至104年5月7日止。

1.發生變動日期:101/12/182.舊任者姓名及簡歷:監察人：薩摩亞商大利顧問有限公司　代表人：羅水木 監察人：王淑嫻／BERNINI貝爾尼尼服飾集團首席顧問 3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因配合公司預計成立審計委員會，擬於選任獨立董事後同時辭任。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/05/08~104/05/078.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:上述監察人解任日期為101年12月18日。

1.發生變動日期:101/12/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)姓名:張美蘭 簡歷:阿瘦實業股份有限公司董事長室特別助理。 (2)姓名:李吉仁 簡歷:美國伊利諾大學企業管理博士，現任台灣大學國際企 業學系教授。 (3)姓名:蔡揚宗 簡歷:美國馬里蘭大學會計學博士，現任台灣大學會計學系 教授。 4.新任者姓名及簡歷: (1)姓名:柳承志 簡歷:凡甲科技股份有限公司董事長特別助理。 (2)姓名:周正剛 簡歷:金石堂圖書股份有限公司總裁、高砂紡織股份有限公司 董事長。 (3)姓名:吳文欽 簡歷:吳念真企劃製作有限公司董事長。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司為推動公司治理，擬聘任已提名及審核通過之獨立董事候選人柳承志、周正剛及吳文欽為第二屆薪資報酬委員會之委 員，第一屆薪資報酬委員會之委員張美蘭、李吉仁及蔡揚宗，擬配合 本公司第二屆薪資報酬委員就任之日起同時辭任。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/08/10~104/05/078.新任生效日期:101/12/139.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會任期相同，自101年12月13日起至104年5月7日止。

1.董事會決議日期:101/11/212.股東臨時會召開日期:101/12/183.股東臨時會召開地點:台北市松江路168號13樓 (省商會大會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)修訂本公司「董事會議事規範」案二、承認事項：無三、討論及選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」案(6)本公司申請股票上市案(7)本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上市公開承銷案(8)本公司補選董事案(含三席獨立董事)(9)解除本公司董事競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/11/196.停止過戶截止日期:101/12/187.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/11/142.舊任者姓名及簡歷:陳淑敏董事 阿瘦公司副總、羅麗玲董事 阿瘦公司副總、張美蘭董事 阿瘦公司特助。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因配合選任獨立董事及個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/08~104/05/078.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:上述董事解任日期為101年12月17日。