雄順金屬公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/10/17

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/07/01-111/06/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/10/17

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):308,663

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77,738

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,259

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,063

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,849

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,849

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.31

11.期末總資產(仟元):849,616

12.期末總負債(仟元):452,745

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):396,871

14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:111/08/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林上文/本公司財務主管及發言人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:本公司設置公司治理主管

7.生效日期:111/08/10

8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/27

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股新台幣2.8元，總金額計新台幣69,994,400元。

4.除權（息）交易日:111/07/14

5.最後過戶日:111/07/15

6.停止過戶起始日期:111/07/16

7.停止過戶截止日期:111/07/20

8.除權（息）基準日:111/07/20

9.現金股利發放日期:111/08/05

10.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (變更開會地點) 1.董事會決議日期:111/04/262.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:高雄市橋頭區成功北路520號(小樽餐廳2樓)(變更開會地點)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)110年度審計委員會審查報告。 (3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)「公司治理實務守則」修訂報告。 (5)「董事會議事規則」修訂報告。 (6)「誠信經營守則」修訂報告。 (7)「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。 (8)「道德行為準則」修訂報告。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「背書保證作業程序」案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂「股東會議事規則」案。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案之期間為111年4月23日起至 111年5月3日止，提案受理處所為本公司管理部(高雄市路竹區順安路 393號)。 (2)本次股東常會未發放紀念品。 (3)由於新冠肺炎疫情管控措施的不確定因素，將影響股東常會開會場地 的租用，日後若受疫情影響而須變更股東會開會地點時，授權董事長 全權處理變更事宜，並依規定辦理公告申報。(新增)         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/262.審計委員會通過財務報告日期:111/04/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):642,0285.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):195,1916.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):116,2817.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,4488.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,7859.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,78510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.6711.期末總資產(仟元):890,57512.期末總負債(仟元):456,61213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):433,96314.其他應敘明事項:無。         

1. 董事會擬議日期：111/04/262. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,994,400　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元         

1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:高雄市路竹區國昌路117號(路竹區老人活動中心)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)110年度審計委員會審查報告。 (3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)「公司治理實務守則」修訂報告。 (5)「董事會議事規則」修訂報告。 (6)「誠信經營守則」修訂報告。 (7)「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。 (8)「道德行為準則」修訂報告。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「背書保證作業程序」案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂「股東會議事規則」案。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案之期間為111年4月23日起至 111年5月3日止，提案受理處所為本公司管理部(高雄市路竹區順安路 393號)。 (2)本次股東常會未發放紀念品。

1.事實發生日 :110/11/042.發生緣由:本公司於110年9月14日經高雄市環境保護局稽查，執行金屬表面清洗程序製 程排放管道異味污染物採樣，其檢測分析結果已逾排放管道之固定污染源空 氣污染物排放標準值，違反空氣污染防制法第20條，除須指派環境保護權責 人員接受環境教育講習外，並於110年11月3日發函裁處罰鍰新台幣10萬元。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，且進行改善，並接受環境講習2小 時。4.預估可能損失:新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已進行改善更新廢氣洗滌設備。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/09/233.報導內容:經濟日報C01版報導內容有關「.....雄順公司去年營收4.51億元，EPS2.19元 ；今年上半年度營收3.03億元，EPS 1.87元，與去年上半年營收2.02億元， EPS 0.44元相較，營收成長達50%，毛利率、營業淨利率及稅後淨利率「三率 三升」，稅後淨利4,563萬元較同期大幅成長330%，預期今年全年度營收及獲 利將遠超去年。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文係為推估，本公司並未正式發佈相 關預測性財務數據，特此澄清，有關本公司財務及 營運資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/082.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷: 王雅菁／裕茂工業(股)公司 財務經理 李育清／行政院環境保護署 技士 郭加利／傑邁醫學科技(股)公司 財務經理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會之委員，自董事會決議通過後即行就任，任 期至113年8月29日止。

1.事實發生日:110/08/302.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項。(1)股東會日期:110/08/30(2)重要決議事項: 一、討論事項: (一)通過本公司申請股票上櫃案。 (二)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，提 請原股東全數放棄認購案。 二、選舉事項: (一)全面改選本公司董事(含獨立董事三席)案。 當選名單: 董事:陳啟祥 董事:曾耀春 董事:蔡江淮 董事:吳佳翰 獨立董事:王雅菁 獨立董事:李育清 獨立董事:郭加利 三、其他議案: (一)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本次全面改選完成後，由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人之 職權。

1.董事會決議日:110/08/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳啟祥／雄順金屬(股)公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:陳啟祥／雄順金屬(股)公司 董事長5.異動原因:董事全面改選後重新選任。6.新任生效日期:110/08/307.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/08/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳啟祥／董事 曾耀春／董事 蔡江淮／董事 吳佳翰／董事 王雅菁／獨立董事 李育清／獨立董事 郭加利／獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/08/30~113/08/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經已發行股份總數三分之二以上股 東出席且出席股東表決權過半同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/302.發生緣由:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:王雅菁／裕茂工業(股)公司 財務經理 獨立董事:李育清／行政院環境保護署 技士 獨立董事:郭加利／傑邁醫學科技(股)公司 財務經理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14條之4及公司章程規定設置審計委員會， 由全體獨立董事組成替代監察人之職權。

1.發生變動日期:110/08/302.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:陳啟祥／雄順金屬(股)公司 董事長(2)董事:曾耀春／雄順金屬(股)公司 總經理(3)董事:蔡江淮／雄順金屬(股)公司 副總經理(4)董事:吳佳翰／曜伸實業有限公司 總經理(5)董事:劉明賢／雄順金屬(股)公司 董事長特助(6)監察人:嚴素吟／至盈實業(股)公司 董事(7)監察人:林松樺／益昌螺絲有限公司 廠長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:陳啟祥／雄順金屬(股)公司 董事長(2)董事:曾耀春／雄順金屬(股)公司 總經理(3)董事:蔡江淮／雄順金屬(股)公司 副總經理(4)董事:吳佳翰／曜伸實業有限公司 總經理(5)獨立董事:王雅菁／裕茂工業(股)公司 財務經理(6)獨立董事:李育清／行政院環境保護署 技士(7)獨立董事:郭加利／傑邁醫學科技(股)公司 財務經理4.異動原因:全面改選。5.新任董事選任時持股數:(1)董事:陳啟祥／4,559,000股(2)董事:曾耀春／1,150,000股(3)董事:蔡江淮／1,542,400股(4)董事:吳佳翰／0股(5)獨立董事:王雅菁／0股(6)獨立董事:李育清／0股(7)獨立董事:郭加利／0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/197.新任生效日期:110/08/308.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:本公司由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人之職權。

1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司提報董事會110年第2季財務報告(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/12(2)審計委員會通過財務報告日期:不適用(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):303,381(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98,221(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,541(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,056(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,627(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,627(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.87(11)期末總資產(仟元):793,285(12)期末總負債(仟元):403,902(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):389,3833.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/152.發生緣由:本公司向關係人至盈實業(股)公司取得使用權資產3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)標的物之名稱及性質:路竹區順安段1307-0、1308-0、1318-0地號全部及1249-0地號 (10000分之5)、路竹區順安段175-0建號。(2)交易單位數量、每單位價格及交易總金額: a.土地面積2,012.82平方公尺(折合608.88坪)、建物面積1,619平方公尺(折合489.75 坪)。 b.每月租金未稅金額為150,000元(約為每月246元/坪)。 c.使用權資產總金額:16,970,708元。(3)交易相對人及其與公司之關係:至盈實業(股)公司；與本公司董事長為同一人。(4)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人 、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: a.選定關係人為交易對象之原因:考量生產調度運輸與管理及地利之便，故向關係人 承租。 b.前次移轉之所有人:不適用。 c.前次移轉所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用。 d.前次移轉日期及金額:不適用。(5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日 期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。(6)預計處分利益或損失:不適用。(7)交付或付款條件、契約限制條款及其他重要約定事項:依使用權資產租賃契約書約定(8)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: a.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:依據附近地區行情議定。 b.決策單位:董事會。(9)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。(10)專業估價師姓名:不適用。(11)專業估價師開業證書字號:不適用。(12)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:不適用。(13)是否尚未取得估價報告:不適用。(14)尚未取得估價報告之原因:不適用。(15)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。(16)會計師事務所名稱:靜誠會計師事務所。(17)會計師姓名：林宜靜。(18)會計師開業證書字號:金管會證字第6786號。(19)經紀人及經紀費用:不適用。(20)取得或處分之具體目的或用途:作為生產基地與備料區。(21)本次交易表示異議之董事之意見:無。(22)本次交易為關係人交易:是。(23)董事會通過日期:110/07/15(24)監察人承認或審計委員會同意日期:110/07/15(25)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是。(26)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格: 84,010,455元。(27)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用。(28)其他敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/152.發生緣由:(1)本公司109年度盈餘分派案業經股東常會決議，配發現金股利每股新台幣1.6元， 合計現金股利總額為新台幣39,996,800元。(2)股票停止過戶期間:自110年8月1日至8月5日止。(3)除息基準日:110年8月5日。(4)現金股利發放日:110年8月19日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。