雍智科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/08/092.股東臨時會召開日期:107/09/283.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司 會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.訂定「公司治理實務守則」報告(二)討論事項1.初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案2.修訂「股東會議事規則」案3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案4.修訂「取得或處分資產處理程序」案(三)選舉事項1.董事全面改選案(四)其他議案1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/08/306.停止過戶截止日期:107/09/287.其他應敘明事項:本公司受理獨立董事提名事宜:(一)提名資格：董事會及持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東。(二)受理提名時間：自107年8月13日起至107年8月22日止，每日9時至17時。(三)受理提名處所：雍智科技股份有限公司財務處（新竹縣竹北市莊敬北 路431號5樓，電話：(03)550-9980#127）(四)提名注意事項:1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出獨立董事候選人名單。2.本次獨立董事應選名額3名，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立 董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。3.提名股東應檢附被提名人(1)姓名、學(經)歷及相關證明文件、(2)當選後願任董 事之承諾書、(3)無公司法第30條規定情事之聲明書、(4)獨立董事專業資格、持 股與兼職限制、獨立性之相關證明文件及(5)身分證明文件。未檢附前述文件者， 不列入候選人名單。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股2元，計新台幣49,249,322元4.除權（息）交易日:107/08/285.最後過戶日:107/08/296.停止過戶起始日期:107/08/307.停止過戶截止日期:107/09/038.除權（息）基準日:107/09/039.其他應敘明事項:(1)現金股利預計於107年9月10日以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放。(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年8月29日下午5時前親臨 本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段 二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年8月29日(最後過戶日)郵戳日 期為憑 (郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)。凡參加台灣集中保管結算所進行　 集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.股東會日期:107/06/292.重要決議事項:一、承認事項 (一)承認106年度營業報告書及財務報表案 (二)承認106年度盈餘分派案二、討論事項 (一)通過修訂「公司章程」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/05/292.舊任者姓名及簡歷:李職民，雍智科技股份有限公司董事長兼任總經理。3.新任者姓名及簡歷:盧俊郎，本公司執行副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:配合公司營運管理需求6.新任生效日期:107/05/297.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/04/182.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:說明如下： (1)本公司107年4月18日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會 組織規程」。 (2)本公司第一屆薪酬委員會成員：林江亮先生、吳松茂先生和 陳啟文先生。 (3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自107年4月18日至本屆董事 會任期屆滿止。

1.事實發生日:107/04/182.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票， 並應洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本公司於107年04月18日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長 全權處理相關事宜。(3)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股24,624,661股，每股面額 新台幣10元，合計新台幣246,246,610元。(4)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本 次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。(5)無實體換發新股基準日及相關作業日期： a.舊股票停止過戶期間:自107/05/01起至107/05/05止。 b.全面換發無實體股票基準日: 107/05/05。 c.無實體股票開始換發日期: 107/05/21。

1.事實發生日:107/04/182.發生緣由:本公司董事會決議公告召開107年股東會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:107/04/18 2.股東會召開日期:107/06/29 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬北路431號 1樓(本公司會議室) 4.本次股東常會召集事由如下: 一、報告事項 1. 一○六年度營業報告。 2. 一○六年度監察人查核報告書。 3. 一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。 4. 訂定「誠信經營守則」報告。 5. 訂定「道德行為準則」報告。 二、承認事項 1. 一○六年度營業報告書及財務報表案。 2. 一○六年度盈餘分派案。 三、討論事項 1. 修訂「公司章程」案。 四、臨時動議 五、停止過戶起始日期: 107/05/01 六、停止過戶截止日期: 107/06/29 七、少數股東股東會提案權： 1.受理提案時間：自107年4月20日起至107年4月30日止， 每日9時至17時。 2.受理提案處所：雍智科技股份有限公司財務處（新竹縣 竹北市莊敬北路431號5樓，電話：(03)550-9980，聯絡 人：鍾瑩慧） 3.注意事項： 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出107年 股東常會議案。惟各股東之提案以一項為限，且提案內容 不得超過300字(包含案由，說明及標點符號在內)，否則該 提案不予入。凡有意提案之股東務請於民國107年4月30日 17時前送達受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事 會審查及回覆審查結果。