雙美生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/05/272.舊任者姓名及簡歷:王進富，本公司董事長（兼任總經理）。3.新任者姓名及簡歷:謝達仁，本公司執行副總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。5.異動原因:考量職能分工。6.新任生效日期:100/05/277.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/05/162.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司。　　　　　 (”雙”應為簡寫之”又又”，因系統緣故以此字替代)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修正本公司年報第48頁2.長期計畫之第(1)點。6.因應措施:重新上傳修正後年報檔案於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/142.股東會召開日期:100/05/313.股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷10號1樓(本公司)4.召集事由:　(一)報告事項：　　　(1)本公司九十九年度營業狀況報告。　　　(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。　　　(3)本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」訂定案。　　　(4)本公司「誠信經營守則」訂定案。　　　(5)本公司辦理私募普通股案執行情形報告。　(二)承認事項：　　　(1)本公司九十九年度營業報告書、財務報表承認案。　　　(2)本公司九十九年度虧損撥補表承認案。　(三)討論事項：　　　(1)本公司章程修訂案。　　　(2)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。　(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/026.停止過戶截止日期:100/05/317.其他應敘明事項:　　　依據公司法第一百七十二條之一規定『持有已發行股份總數百分之一以上股　份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者　，均不列入議案。』『所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入　議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。』。　(一)受理股東之提案處所：台南市新市區環東路一段31巷10號1樓。　(二)受理股東之提案期間：一○○年三月二十九日起至一○○年四月七日止。　(三)凡有意提案之股東，務請於一○○年四月七日下午五點前送達＜郵寄者請於　　　信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送＞。　(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。

1.事實發生日:100/03/142.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司　　　　　（”雙”應為簡寫之”又又”，因系統會出現亂碼故以”雙”替代）3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:　本公司今日董事會通過之重要議案如下：　(1)通過九十九年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表案。　(2)通過九十九年度虧損超過實收股本二分之一報告。　(3)通過修訂「資金貨與他人作業程序」提請股東常會決議。　(4)通過修訂「背書保證作業程序」提請股東常會決議。　(5)通過訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」提股東常會報告。　(6)通過訂定「誠信經營守則」提股東常會報告。　(7)通過本公司九十九年私募普通股不繼續辦理案提股東常會報告。　(8)通過召集一○○年股東常會案。　(9)通過本公司一○○年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/142.發放股利種類及金額:本公司99年度尚有待彌補之虧損，擬不配發股利。3.其他應敘明事項:本公司擬以資本公積290,000仟元彌補累積虧損。

1.董事會決議變更日期:100/03/142.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:本公司於九十九年三月十五日股東常會決議通過私募普通股案，因考量　公司實際狀況，故不繼續辦理。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:不適用。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:無。

主旨： 雙美生物科技股份有限公司九十九年第一次現金增資發行新股發放暨上興櫃日期公告 公告內容 壹、雙美生物科技股份有限公司（” 雙”應為簡寫的”又又”，因系統緣故以”雙”替代）經董事會決議通過，辦理現金增資發行新股11,000,000股，每股面額新台幣10元整，以每股新台幣35元溢價發行，均為記名式普通股；發行新股部份業經行政院金融監督管理委員會99年4月20日金管證發字第0990016695號函核准發行在案，並奉南部科學工業園區管理局99年06月09日南商字第0990012340號函核准變更登記。。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：　一、公司名稱：雙美生物科技股份有限公司。（”雙”應為簡寫的”又又”，因系統緣故以”雙”替代）　二、所營事業：　　 1.C802041西藥製造業。　　2.CF01011醫療器材設備製造業。　　3.C802100化粧品製造業。　　4.F401010國際貿易業。(兼營與前述業務相關之進出口貿易業務)。　　　[研究、開發、製造及銷售生醫材料級膠原蛋白及相關產品，包括下列：　　　1.生醫材料級膠原蛋白（Collagen）　　　2.膠原蛋白整容植入劑（CollagenImplant）　　　3.膠原蛋白止血吸棉（MicrofibrillarCollagenHemostat）　　　4.膠原蛋白止血敷片（CollagenAbsorbableHemostatPad）]　三、已發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣680,000,000元整，分為68,000,000股，每股面額新臺幣10元，實收資本額為新台幣497,000,000元整，分為49,700,000股，均為記名式普通股。　四、本公司所在地：台南科學工業園區台南縣新市鄉環東路一段三一巷十號一樓。　五、訂定章程日期：民國90年1月16日，最近一次修正日：民國99 年3月15日（第13次修正）。　六、董事及監察人之人數及任期：董事9人、監察人4人，任期均為三年，連選得連任。　七、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：　　1. 本次現金增資新台幣110,000,000元整，計發行新股11,000,000股，每股面額新台幣10元，依公司法第267條規定保留15％計1,650,000股由本公司員工認購，其餘9,350,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例計算認購，每仟股認購241 股。　　2.認購不足一股之畸零股，得由股東自行歸併一人併購，剩餘之畸零股或增資繳款截止日止，原股東及員工認購不足或逾期未拼湊者，則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。　　3.本次現金增資每股發行價格：採溢價發行每股新台幣35元。　　4.本次增資發行股份，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。　八、增資後股份總額及每股金額：本次增資完成後實收資本額為新台幣497,000,000元整，分為49,700,000股，每股面額新台幣10 元。　九、增資計畫：擴建廠房、購置生產設備及台北辦公室。　十、認股繳款期限：自99年5月21日起至99年5月25日止，為原股東及員工之股款繳納期間；催繳期間為99年5月26日起至99年6月27日止。　十一、代收股款機構：合作金庫商業銀行新市分行及全省各分行。　十二、公開說明書之陳列處所及索取方式：本公司公開說明書除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地，索取方式：請上網至公開資訊觀測站 (http：//mops.tse.com.tw)查詢。　十三、股票簽證機構：不適用。本次增資發行新股採無實體方式發行。　十四、股務代理機構：大華證券（股）公司股務代理部。地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：(０二)二三八九二九九九(郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱)。　十五、本次增資發行新股，俟呈奉主管機關變更登記核准後三十日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，預計於99年6月28日起開始發放，並於同日起興櫃買賣，如有變動屆時另行公告。參、特此公告。

1.事實發生日:99/05/252.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司（”雙”應為簡寫之”又又”，因系統會出現亂碼故以”雙”替代）3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99年第一次現金增資認股繳款期限已於99年5月25日截止，惟尚有部份原股東及員工未繳納股款，特再催告。6.因應措施:　(1)依據公司法第一百四十二條及二百六十六條第三項辦理，催告繳款期間自 99年05月26日至99年06月27日止。　(2)尚有未繳款之股東及員工，如有認股意願，敬請於上述期間內洽雙美生物 科技股份有限公司繳款，請勿持原繳款書至銀行繳納，逾期未繳款者即喪 失認股權利。7.其他應敘明事項:　以上所述，若　貴股東及員工有任何疑問，敬請向雙美生物科技股份有限公司管理部蘇協理洽詢，電話:（06）505-3288。

主旨： 雙美生物科技股份有限公司九十九年第一次現金增資發行新股公告 公告內容 壹、雙美生物科技股份有限公司經董事會決議通過，辦理現金增資發行新股11,000,000股，每股面額新台幣10元整，以每股新台幣35元溢價發行，均為記名式普通股；發行新股部份業經行政院金融監督管理委員會99年4月20日金管證發字第0990016695號函核准發行在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：一、公司名稱：雙美生物科技股份有限公司。（”雙”應為簡寫的”又又”，因系統緣故以”雙”替代）　二、所營事業：　　1.C802041西藥製造業。　　2.CF01011醫療器材設備製造業。　　3.C802100化粧品製造業。　　4.F401010國際貿易業。(兼營與前述業務相關之進出口貿易業務)。　　　[研究、開發、製造及銷售生醫材料級膠原蛋白及相關產品，包括下列：　　　1.生醫材料級膠原蛋白（Collagen）　　　2.膠原蛋白整容植入劑（CollagenImplant）　　　3.膠原蛋白止血吸棉（MicrofibrillarCollagenHemostat）　　　4.膠原蛋白止血敷片（CollagenAbsorbableHemostatPad）]三、已發行股份總額及每股金額：本公司經99年3月15日股東會決議之額定資本額為新台幣680,000,000元整，分為68,000,000股，每股面額新臺幣10元，實收資本額為新台幣387,000,000元整，分為38,700,000股，均為記名式普通股。　四、本公司所在地：台南科學工業園區台南縣新市鄉環東路一段三一巷十號一樓。五、訂定章程日期：民國90 年1月16日，最近一次修正日：民國99年3月15日（第13次修正）。六、董事及監察人之人數及任期：董事9人、監察人4人，任期均為三年，連選得連任。七、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：　　1. 本次現金增資新台幣110,000,000元整，計發行新股11,000,000股，每股面額新台幣10元，依公司法第267條規定保留15％計1,650,000股由本公司員工認購，其餘9,350,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例計算認購，每仟股認購241股。　　2.認購不足一股之畸零股，得由股東自行歸併一人併購，剩餘之畸零股或增資繳款截止日止，原股東及員工認購不足或逾期未拼湊者，則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。　　3.本次現金增資每股發行價格：採溢價發行每股新台幣35元。　　4.本次增資發行股份，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。八、增資後股份總額及每股金額：本次增資完成後實收資本額為新台幣497,000,000元整，分為 49,700,000股，每股面額新台幣10元。九、增資計畫：擴建廠房、購置生產設備及台北辦公室。十、茲訂相關期日及期間如下：　　1.認股基準日為 99年5月15日。　　2.股票停止過戶日自99年5月11日起至99年5月15日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續之股東，務請於99年5月10日下午五時前駕臨或郵寄(以寄達為憑)本公司股務代理機構：大華證券（股）公司股務代理部辦理過戶登記。地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：(０二)二三八九二九九九(郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱)。　　3.認股繳款期限：自99年5月21日起至99年5月25日止，為原股東及員工之股款繳納期間。　　4.催繳期間為99年5月26日起至99年6月27日止。十一、代收股款機構：合作金庫商業銀行新市分行及全省各分行。十二、公開說明書之陳列處所及索取方式：本公司公開說明書除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地，索取方式：請上網至公開資訊觀測站 (http：//mops.tse.com.tw)查詢。十三、本次增資發行新股，俟呈奉主管機關變更登記核准後三十日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告並分函通知各股東。參、特此公告。

1.契約或承諾變更日期:99/05/012.契約或承諾相對人:天津普瑞森醫藥貿易有限公司（以下稱：普瑞森公司）3.與公司關係:非關係人4.變更之原因:為防止第三者將膠原蛋白植入劑產品經由香港及澳門竄貨至中國大陸　，故將原合約中授權範圍擴大。5.變更之內容:原合約中授權普瑞森公司作為膠原蛋白植入劑產品在中國地區之獨家代理銷售商，所稱中國地區為不含香港及澳門二地，變更後中國地區含香港及澳門。6.對公司財務、業務之影響:對本公司及普瑞森公司在中國地區之業務更具保護作用7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:99/04/222.發行股數:11,000,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:110,000,000元。5.發行價格:採溢價發行每股新台幣35元。6.員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，計1,650,000 股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):其餘85%計9,350,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股份比例認購之，每仟股認購241股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自行歸併一人併購，剩餘之畸零股或增資繳款截止日止，原股東及員工認購不足或逾期未拼湊者，則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:新建廠房、購置設備及購買台北辦公室。12.現金增資認股基準日:99/05/1513.最後過戶日:99/05/1014.停止過戶起始日期:99/05/1115.停止過戶截止日期:99/05/1516.股款繳納期間:99/05/21至99/05/2517.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，本公司將於訂立代收價款合約書及委託存儲價款合約書後二日內，另行公告相關事宜。18.委託代收款項機構:待簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:待簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:99/03/152.重要決議事項:一、通過承認本公司九十八年度營業報告書、財務報表。二、通過承認本公司九十八年度虧損撥補表。三、通過配合股票申請上櫃(市)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。四、通過本公司章程修訂案。五、通過本公司「董事會議事規則」之修正授權董事會案。六、通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。七、通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。八、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。九、通過本公司辦理私募普通股案。十、本公司董事及監察人全面改選案，當選名單如下：　董　　事：王進富，得票權數31,369,092權，持有股數1,800,000股。董　　事：蔣國川，得票權數28,923,411權，持有股數1,150,175股。董　　事：陳根德，得票權數27,076,149權，持有股數　500,000股。董　　事：方啟三，得票權數27,062,149權，持有股數1,738,545股。董　　事：方貞清，得票權數26,999,732權，持有股數　465,000股。董　　事：楊淂輝，得票權數26,981,149權，持有股數　500,000股。董　　事：郭來福，得票權數26,969,645權，持有股數　605,109股。獨立董事：黃則仁，得票權數26,424,507權，持有股數　　　　0股。獨立董事：林峰輝，得票權數26,424,507權，持有股數　　　　0股。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－監　　察　　　人：李久恒，得票權數27,669,827權，持有股數　262,262股。監　　察　　　人：呂世光，得票權數27,611,230權，持有股數1,320,036股。監　　察　　　人：楊堅良，得票權數27,551,068權，持有股數　524,525股。具獨立職能監察人：周日春，得票權數27,492,471權，持有股數　　　　0股。　3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司董監事全面改選之當選名單（增列二名獨立董事及一名具獨立職能監察人）1.發生變動日期:99/03/152.舊任者姓名及簡歷:董　事：王進富，本公司董事長，景岳生物科技(股)公司副董事長。董　事：陳根德，立法委員；景岳生物科技(股)公司董事長。董　事：方啟三，全訊科技(股)公司董事。董　事：方貞清，光良生物科技(股)公司董事及總經理。董　事：蔣國川，旅東貿易(股)公司董事。董　事：楊淂輝，景岳生物科技(股)公司監察人。董　事：李久恒，李久恒國際整形美容診所院長。監察人：楊堅良，祥琪紙器(股)公司總經理。監察人：呂世光，德江貿易(股)公司董事長、邦特生物科技(股)公司監察人。監察人：郭來福，泓基水電工程有限公司負責人、泰禹企業(股)公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:董　　事：王進富，本公司董事長，景岳生物科技(股)公司副董事長。董　　事：蔣國川，旅東貿易(股)公司董事。董　　事：陳根德，立法委員；景岳生物科技(股)公司董事長。董　　事：方啟三，全訊科技(股)公司董事。董　　事：方貞清，光良生物科技(股)公司董事及總經理。董　　事：楊淂輝，景岳生物科技(股)公司監察人。董　　事：郭來福，泓基水電工程有限公司負責人、泰禹企業(股)公司董事長。獨立董事：黃則仁，鼎鑫聯合會計師事務所所長、景岳生物科技(股)公司獨立董事。獨立董事：林峰輝，台大醫學工程研究所教授、國家科學委員會醫學工程學門召集人。監察人：李久恒，李久恒國際整形美容診所院長。監察人：呂世光，德江貿易(股)公司董事長、邦特生物科技(股)公司監察人。監察人：楊堅良，祥琪紙器(股)公司總經理。具獨立職能監察人：周日春，德寶營造、如興、台一國際等上市公司輔導顧問。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:因應業務發展需要提前全面改選，並增列獨立董事及具獨立職能監察人6.新任董事選任時持股數:董　　事：王進富，股數1,800,000股。董　　事：蔣國川，股數1,150,175股。董　　事：陳根德，股數　500,000股。董　　事：方啟三，股數1,738,545股。董　　事：方貞清，股數　465,000股。董　　事：楊淂輝，股數　500,000股。董　　事：郭來福，股數　605,109股。獨立董事：黃則仁，股數　　　　0股。獨立董事：林峰輝，股數　　　　0股。監察人：李久恒，股數　262,262股。監察人：呂世光，股數1,320,036股。監察人：楊堅良，股數　524,525股。具獨立職能監察人：周日春，股數0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/30~100/06/298.新任生效日期:99/03/159.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/03/152.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:黃則仁：鼎鑫聯合會計師事務所所長、景岳生物科技(股)公司獨立董事。林峰輝：台大醫學工程研究所教授、國家科學委員會醫學工程學門召集人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因應業務發展需要增列獨立董事二名6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:99/03/15~102/03/148.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/03/152.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司。　　　　　 (”雙”應為簡寫之”又又”，因系統無法顯示，以”雙”字替代)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:一、依公司法第208條推舉王進富先生繼續擔任董事長，並依同一方式推舉蔣國川先生繼續擔任副董事長。二、通過本公司決議辦理現金增資發行普通股案。三、通過訂定採用國際會計準則(IFRS)之因應計畫案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司董事、監察人任期屆滿前全面改選後，董事會一致推舉王進富先生續任董事長1.董事會決議日或發生變動日期:99/03/152.舊任者姓名及簡歷:王進富，本公司董事長，景岳生物科技(股)公司副董事長。3.新任者姓名及簡歷:王進富，本公司董事長，景岳生物科技(股)公司副董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事、監察人任期屆滿前全面改選，依公司法第208條推選董事長6.新任生效日期:99/03/157.其他應敘明事項:本公司於董監事任期屆滿前全面改選後，新董事自99年3月15日起就任，經董事會依公司法第208條一致推舉王進富先生繼續擔任董事長，並依同一方式推舉蔣國川先生續任副董事長。

1.董事會決議日期:99/03/152.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):暫訂11,000,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:暫訂110,000,000元。6.發行價格:暫訂採溢價發行每股新台幣35元。7.員工認購股數或配發金額:保留發行股份15%由本公司員工認購，計1,650,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例:85%。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過　 戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:擴建廠房等。13.其他應敘明事項:本次現金增資案件俟呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂現金增資認股權利基準日及相關事宜，另本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或客觀環境所需而修正時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:99/03/012.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司。 (”雙”應為簡寫之”又又”，因系統緣故以此字替代)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修正本公司年報第13頁九十八年度支付董事之酬金。6.因應措施:重新上傳修正後年報檔案於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

澄清工商時報及鉅亨網等媒體有關本公司財務資訊及　私募內容之報導1.傳播媒體名稱:工商時報及鉅亨網等媒體2.報導日期:99/02/233.報導內容:98年度之營收4,922萬元及每股淨損0.04元、法人推估之99年度財務資訊、恆隆集團參與私募等相關內容4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:　(1)有關98年度營收及每股淨損等相關財務資訊，請以本公司已公告之99年股東常會議事手冊及98年年報內之內容為準。　(2)有關法人提供之99年度財務資訊，係屬法人善意推估，相關資訊請以本公司公告為準。　(3)有關恆隆集團參與私募等相關內容，如報導所述請以本公司99年3月15日股東會決議後之資訊為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

股東會種類：股東常會 三、主旨： 雙美董事會決議召開九十九年股東常會公告 四、依據： 1.依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國九十八年十二月十八日董事會決議辦理。2. 本公司原為公開發行公司，自99年01月25日起股票登錄於興櫃買賣，而股東常會召開、受理股東提案權及獨立董事候選人提名相關事宜等之公告，已於登錄興櫃前完成，投資人亦可至公開資訊觀測站之「公告查詢」項下之「召開股東常（臨時）會（公開發行及94.5.5前之全體公司）」及「依公司法第172條之 1、第192條之1及第216條之1相關公告」等選項查得。3.為免投資人查詢上之不便，故於本選項補發公告。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年3月15日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年1月15日至99年3月15日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖 日期：　　　　 　（三）開會時間：10時30分(24小時制) 　　　　開會地點：台南縣新市鄉環東路一段31巷10號1樓（本公 司大會議室） 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)本公司九十八年度營業狀況報告。(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事規則」案報告。 　　　　2.承認事項： (1)本公司九十八年度營業報告書、財務報表承認案。(2)本公司九十八年度虧損撥補表承認案。 　　　　　　　　○已公告盈虧撥補 　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行 公告） 　　　　　　　　　原因說明：財報尚未完成 　　　　　＊預擬現金股利：元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元 　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元 　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前 該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)： 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： (1)配合股票申請上櫃(市)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。(2)本公司章程修訂案。(3)本公司「董事會議事規則」之修正授權董事會案。(4)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(5)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。(6)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(7)本公司董事及監察人全面改選案。 　　　　4.選舉事項：○無●有　董事監察人提前全面改選(任期100/06/29屆滿) 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年1月14日17時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：大華證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段二號五樓 　　　　　　　　　　電話： 02-23892999 　（三）辦理過戶方式： 依公司法第一六五條規定自九十九年一月十五日起至九十九年三月十五日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年一月十四日(星期五)下午五點前親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-23892999)辦理過戶登記，郵寄以寄達為憑（郵寄專用信箱：台北郵局11973號信箱） 　（四）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第172 條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年1月8日起至民國99年1月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年1月18日17時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：台南縣新市鄉環東路一段31巷10號1樓（本公司所在地） 八、其他應公告事項： 1.開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前寄送各股東，屆時未收到者，請向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部申請補發。2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，依規定將相關資料送達本公司(地址：台南縣新市鄉環東路一段31巷10號1樓)並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。0 九、特此公告 以上公告係由雙美公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。