雲品國際酒店公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/05/312.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：張鎮安/本公司薪資報酬委員會委員獨立董事：王全喜/本公司薪資報酬委員會委員獨立董事：張汝恬/顧能公司執行副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合未來申請股票上市(櫃)，擬依相關法令之要求及公司章程規定，補選三席獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/05/20~107/05/197.新任生效日期:105/05/318.同任期董事變動比率:4/89.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/312.舊任者姓名及簡歷:董事：趙辜懷箴/雲朗觀光(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:因生涯規劃之故，辭任本公司董事職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/20~107/05/198.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:4/810.其他應敘明事項:辭職生效日為105年5月31日

1.發生變動日期:105/05/312.舊任者姓名及簡歷:董事：趙辜懷箴/雲朗觀光(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：張鎮安/本公司薪資報酬委員會委員獨立董事：王全喜/本公司薪資報酬委員會委員獨立董事：張汝恬/顧能公司執行副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任及新任5.異動原因:(1).趙辜懷箴董事因生涯規劃之故，辭去董事職務(2).補選三席獨立董事6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/05/20~107/05/198.新任生效日期:105/05/319.同任期董事變動比率:4/810.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/312.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：張鎮安/本公司薪資報酬委員會委員獨立董事：王全喜/本公司薪資報酬委員會委員獨立董事：張汝恬/顧能公司執行副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/05/319.其他應敘明事項:第一屆審計委員會推選王全喜獨立董事為召集人

1.發生變動日期:105/05/312.舊任者姓名及簡歷:監察人:盛開投資股份有限公司代表人:高偉倫/雲朗觀光股份有限公司監察人監察人:陳坤宏/卓基投資股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:配合公司成立審計委員會，監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/20~107/05/198.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

代母公司雲朗觀光(股)公司申報董事會決議投資達其財務報告所列示股本百分之二十且新台幣一億元以上1.董事會或股東會決議日期:105/05/132.投資計劃內容:雲朗觀光(股)公司擬取得義大利佛羅倫斯之不動產，預計交易金額3,500萬歐元。3.預計投資投入日期:自105年第三季起陸續投入。4.資金來源:自有資金及銀行借款。5.具體目的:取得義大利不動產。6.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/04/152.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號12樓4.召集事由:(A).討論事項： a.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(B).報告事項： a.104年度營業及財務報告。 b.監察人查核報告。 c.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(C).承認及討論事項： a.104年度營業報告書及財務報表案。 b.104年度盈餘分派案。 c.討論盈餘轉增資案(D).臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自民國105年5月3日至民國105年5月13日止，受理場所為雲朗觀光(股)公司財務處(地址：新北市新莊區中正路82號12樓)。

1.董事會決議日期:105/04/152.發放股利種類及金額:　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)股東配發之現金(股利)總金額(元)：141,390,300　(3)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(4)股東配股總股數(股)：14,139,0303.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/04/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：150,025,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/102.股東會召開日期:105/05/313.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓4.召集事由:一、討論事項： (一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項： (一) 一○四年度營業及財務報告。 (二) 監察人查核報告。 (三) 一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (四) 修訂「董事會議事規則」。 (五) 訂定「誠信經營守則」。 (六) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 (七) 訂定「企業社會責任實務守則」。 (八) 訂定「道德行為準則」。 (九) 訂定「公司治理實務守則」。三、承認事項： (一) 一○四年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一○四年度盈餘分派案。四、討論事項： (二) 本公司擬申請上市(櫃)案。 (三) 本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市　 (櫃)時公開承銷案。 (四) 修訂「股東會議事規則」案。 (五) 修訂「董事及監察人選任程序」案 (六) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (七) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (八) 修訂「背書保證作業程序」案。五、選舉事項： (一) 補選董事3名案。5.停止過戶起始日期:105/04/026.停止過戶截止日期:105/05/317.其他應敘明事項:本公司將於105年3月18日起至105年3月28日止，每日上午9點至下午6點，受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，凡有意提案或提名之股東請依上述時間寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，供董事會備查及回覆審查結果（請於信封封面上加註『股東會提案/獨立董事候選人提名函件』字樣）依公司法第172條之1、第192條之1之規定辦理手續，受理處所：雲品國際酒店股份有限公司財務組（地址：新北市新莊區中正路82號12樓，電話：02-2998-6788）。

1.事實發生日:105/03/102.公司名稱:雲品國際酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司董事會決議104年度提撥員工酬勞新台幣23,000元及董監事酬勞新台幣 1,110,000元，均以現金發放。 (2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。

1.傳播媒體名稱:中央社/鉅亨網2.報導日期:105/02/233.報導內容:1).中央社報載「...雲品目前在北部還有3個館外餐飲在布局中，預估一個點就可貢獻成長3成營收，總桌數增加900桌...」。2).鉅亨網報載「...2015年全年營收已達12.22億元，前三季稅後淨利為1.24億元，每股盈餘2.07元，營收獲利將創下新高，法人估計全年每股盈餘將挑戰3元…」。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載係市場及媒體善意推估，本公司財務業務資訊皆以公開資訊觀測站公告為主，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/11/272.公司名稱:雲品國際酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年11月27日董事會通過原營業地址登記於新北市新莊區中正路82號變更為新北市新莊區五工路66號6樓6.因應措施:將向主管機關申請辦理變更本公司對外登記之營業地址7.其他應敘明事項:無