高盛電子科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：2主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：壹、依據本公司民國102年8月12日董事會決議全面換發無實體股票作業及相關法令規定辦理。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后:一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，除現有普通股44,953,351股外，尚包含101年盈餘轉增資：2,247,667股(配發基準日102年8月12日)，共計普通股47,201,018股，每股面額新台幣10元，共計新台幣472,010,180元。二、新股票自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。三、本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。四、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：（一）本次換發新股基準日：102年9月16日。（二）舊股票停止過戶期間：自102年 9月12日至102年9月26日止。（三）舊股票最後過戶日：102年9月11日。（四）受理換發無實體新股作業開始日：自102年9月26日起。(五)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。五、本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。六、換發無實體股票相關程序及手續：（一）欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之聯申請書。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)（二）舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。（三）郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。（四）無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。七、股務代理機構：中國信託商業銀行代理部。(地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-2311-1838)參、特此公告。

高盛電子科技股份有限公司 一○一年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告序號：1主旨：高盛電子科技股份有限公司 一○一年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：一、依據：本公司102年6月27日股東常會通過一○一年度盈餘分配案決議辦理。有關盈餘轉增資發行新股乙案業經行政院金融監督管理委員會102年8月7日金管證發字第1020030763號函核准發行在案。二、股票停止過戶起訖日期：102年8月26日至102年8月30日三、公告事項：1.年度：101第1次除權/除息。2.權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：除權--普通股：每壹股配發股票股利0.5元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資50股），盈餘轉增資：2,247,667股，金額：22,476,670元，本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。除息-普通股：每壹股配發現金股利0.5元，現金股利總額 22,476,675 元。員工現金紅利總金額：6,423,942 元。上開權利分派內容係經102年6月27日股東會通過。3.權利分派基準日：102年8月30日4.增資後股份總額及金額：本次增資後實收資本總額 472,010,180 元，47,201,018 股。四、辦理過戶手續：1.辦理過戶日期時間：102年8月25日前2.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部3.辦理過戶機構地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓4.辦理過戶機構電話：02-2311-18385.辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自民國102年8月26日起至102年8月30日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於102年8月23日（星期五）下午五時前駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以102年8月25日郵戳為憑。五、現金股利發放日：102年9月27日六、特此公告。

1.事實發生日:102/07/232.發生緣由: 本公司98、99年私募普通股11,326,167股， 每股面額新臺幣10元，計新臺幣113,261,670元， 自交付日起已滿三年，且符合私募普通股補辦公開發行之條件， 經金融監督管理委員會102年7月23日金管證發字第1020028742號函， 核准補辦公開發行申報生效。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司102年股東常會決議事項股東會種類：股東常會開會日期：102/06/27停止過戶日期起日：102/04/29停止過戶日期迄日：102/06/27公告內容：1.重要決議事項:(一)報告事項：1. 一○一年度營業狀況報告。2. 監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。3. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。4. 修訂「道德行為準則」。(二)承認事項：1. 承認一○一年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一○一年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1. 通過辦理盈餘轉增資發行新股案。2. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。4. 通過修訂「背書保證作業程序」案。5. 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。6. 通過選舉一席董事及獨立董事案。(四)其他討論事項：無。2.年度財務報告是否經股東會承認:是。3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/05/062.發生緣由:依公司法第192條之1規定辦理3.因應措施:(1)本公司民國一○二年股東常會獨立董事提名期間為民國102年4月19日至102年4月29日 止。 (2)下列獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司102年5月6日董事會審查評估通過， 並列入民國一○二年股東常會選任之獨立董事候選人名單,茲將相關資料公告如下: 獨立董事候選人名單 姓名:張展鏡 學歷:東吳大學會計研究所 經歷:經濟部商業司科長 現任:醒吾科技大學 專任助理教授 4.其他應敘明事項:無