高野大飯店公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2015/04/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,178,278　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,117,8273. 董監酬勞(元)：2,706,6784. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：4,060,018　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/04/152.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資2,117,827股4.每股面額:10元整5.發行總金額:21,178,2706.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):盈餘轉增資每仟股無償配發50股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配股不滿一股之畸零股，得由股東於停止過戶日 起五日內逕向本公司股務代理機構申請自行合併，逾期未辦理合併者，以現金分派（ 計算至元為止），其餘股份由董事長洽特定人依面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:為因應公司營運擴張及充實營運資金。13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股數，配股比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會處理之。本增資發行新股之各項相關事宜，如因事實需要或經主管機關審閱必須變更時，擬請授權董事會依法全權處理之。

1.發生變動日期:104/04/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 鄭瑞宗/ 喬山健康科技董事會之薪酬委員 朱瓊芳/ 美時化學製藥股份有限公司 獨立監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/02~105/05/308.新任生效日期:104/04/159.其他應敘明事項:經由本公司104年4月15日董事會通過委任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/04/153.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:宋瑞芳/資誠聯合會計師事務所審計部主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/04/158.新任者聯絡電話:089-5150059.其他應敘明事項:經由本公司104年4月15日董事會通過派任。

1.事實發生日:104/03/122.公司名稱:儷野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:臺中市政府衛生局104年3月11日派員前往武陵富野渡假村，針對現場食品作業場所的環境消毒、人員衛生、餐具及設施衛生管理等進行衛生稽查，結果符合規定，104年3月12日發函同意公司申請恢復餐飲營業乙案（發文字號：中市衛食藥字第1040021029號）。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:104/03/062.股東會召開日期:104/05/273.股東會召開地點:富野溫泉休閒會館〔台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號〕4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司一○三年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。 (3)本公司「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告。(二)承認事項： (1) 承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認本公司一○三年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項： (1) 修訂本公司之「公司章程」案。 (2) 一○三年度盈餘轉增資發行新股案。 (3) 本公司擬申請股票上櫃案。 (4) 擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，請原股東放棄認購案。 (5) 修訂本公司之「股東會議事規則」案。 (6) 修訂本公司之「董事及監察人選舉辦法」案。 (7) 修訂本公司之「背書保證管理辦法」案。 (8) 修訂本公司之「資金貸與他人管理辦法」案。 (9) 補選獨立董事及董事各一席案。 (10)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/03/296.停止過戶截止日期:104/05/277.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事之提名。受理期間：中華民國104年3月17日起至104年3月27日止。受理股東提案場所：高野大飯店股份有限公司 財務部。（臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30之2號5樓之41）

臺中市政府衛生局至飯店調查諾羅病毒疫情表示，無法判斷 諾羅病毒爆發與富野渡假村有直接關聯，目前疫情已有效緩解。1.事實發生日:104/02/242.公司名稱:儷野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1) 臺中市政府衛生局長徐永年24日會同疾病管制局中區防疫指揮官王任賢前往飯店 釐清疫情原因。 (2) 市府衛生局表示，2月7日、8日第一批至衛生所看診的8名病人都不是富野渡假村 員工，而是住宿其他飯店的旅客或員工，而富野渡假村在13日至20日間只有零星 案例，病例數遠不及衛生所就醫人數，無法判斷諾羅病毒爆發與富野渡假村有直 接關聯。 (3) 王指揮官24日針對諾羅病毒傳染途徑、環境檢體、員工健康管理三個層面進行分 析，釐清疫情真實原因；他說，2月20日有旅行團在富野渡假村用餐出現腹瀉症狀 ，當時同一飯店內一起用餐人數約400多人，只出現7名案例，從傳染途徑分析， 無法直接判斷與飯店供膳有關係。 (4) 富野在2月20日發生旅行團疑似食物中毒向衛生局通報，發現有諾羅病毒感染； 衛生局已針對染病員工排泄物、旅客飲食等進行抽驗，檢驗結果將於5天內出來。 (5) 針對環境檢體部分，衛生局24日採集本飯店中央廚房水質檢測有效餘氯含量，檢 驗值為0.25mg/l，符合標準餘氯值0.2-1.0mg/L，並未超標。 (6) 徐局長說，24日就診人數已大幅下降至3人，皆非腸胃症狀，顯示疫情已有效緩解 ，若3日內無新病例，則宣布疫情解除。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/02/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:洪維澤、張嘉郡4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:配合公司治理及業務發展7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/02~105/05/308.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:依本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」另行召開董事會補行委任。

1.發生變動日期:104/02/242.舊任者姓名及簡歷:張嘉郡3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:配合公司治理及業務發展6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/11/22~105/05/307.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:本公司於104/02/24接獲獨立董事辭任書,辭職生效日為股東會補選日 前一日。

1.發生變動日期:104/02/242.舊任者姓名及簡歷:劉怡君3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:配合公司治理及業務發展6.新任董事選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/31~105/05/308.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於104/02/24接獲董事辭任書,辭職生效日為股東會補選日前一 日。

1.事實發生日:104/02/232.公司名稱:儷野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:春節假期發生遊客用餐後出現上吐下瀉、發燒等症狀，疑似諾羅病毒感染。6.因應措施:(1) 本公司積極配合台中衛生局檢驗科進行食品中毒病原菌（細菌部分）檢驗中，絕無 隱匿不報之情事。(2) 2/23-2/24日起封館進行全面性消毒，2/23-2/24日已訂房之住客全額退費。(3) 有關住客返家後身體不適就醫者，憑醫療費用收據，公司全額負擔。(4) 目前初估該事件可能損失金額約4,500,000元，另因醫療費用的部分，公司已投保 公共意外責任險附加食品中毒意外險，可予以支付，經評估本次損失對本公司目前 財務業務尚無重大影響。7.其他應敘明事項:客房住宿服務：25日起提供餐飲服務：待衛生局檢驗結果出來，解除社會疑慮後再供應。本公司損失金額與目前估計金額有重大變動時，將另發布重大訊息說明。

1.事實發生日:104/02/232.公司名稱:儷野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘋果日報等媒體報導內容:台中武陵富野渡假村疑爆發大規模諾羅病毒感染，多達六十名遊客、五名員工出現上吐下瀉症狀，甚至住院。中市衛生局昨採檢體送驗，要求業者立即停止供餐，飯店內四百名住客只能吃外購的炒飯填肚子。可惡的是，業者先前未告知住客真相，直到昨傍晚才公告疑感染諾羅病毒，消保官痛批業者隱瞞不負責任，可依《食品安全衛生管理法》開罰並移送法辦。澄清說明:在春節假期發生遊客用餐後出現上吐下瀉、發燒等症狀，到今天上午為止，累計至梨山救護站求診人數約50人。本公司積極配合台中衛生局檢驗科進行食品中毒病原菌(細菌部分)檢驗中，無隱匿不報之情事，特此澄清說明。6.因應措施:主動積極配合台中衛生局檢驗科採樣檢驗，籲請員工及遊客注意個人衛生勤洗手，有感冒症狀者，請務必戴口罩；22日起餐廳暫停供餐，23日起全館封館進行　全面性消毒，通知已訂房之住客全額退費，如行程無法取消之住客籲請注意衛生安全，免費住宿，直至衛生安全無虞止。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/02/173.舊任者姓名、級職及簡歷:陳明珠 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:申請育嬰留停核准7.生效日期:104/03/018.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後，再行公告。

1.發生變動日期:104/02/172.法人名稱:車王投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:蔡萬忠/車王投資有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:蔡文彬5.異動原因:法人監察人改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/11/22~105/05/307.新任生效日期:104/02/178.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/032.公司名稱:高野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:(一)補認花蓮館出售案。(二)通過本公司104年度營運計畫案。(三)通過本公司104年度稽核計畫案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:君野大飯店股份有限公司普通股2.事實發生日:103/12/3~103/12/33.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量普通股200萬股，每股新台幣10元，交易總經額新台幣2,000萬元整。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司100%投資之子公司君野大飯店股份有限公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金給付，新台幣2,000萬元整。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依照高野大飯店股份有限公司取得或處分資產處理程序辦理。價格參考依據：以標的公司最近期經會計師查核簽證財務報表作為評估交易價格之參考，考量其獲利能力及未來發展潛力。決策單位：高野大飯店股份有限公司董事會。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有數量：1,000萬股；累積持有金額：新台幣1億元整原始投資金額：8,000萬元整；本次交易金額：2,000萬元整持股比例：100%；權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:有價證券占總資產之比例:7.32%有價證券占股東權益之比例:11.27%營運資金:47,687仟元13.經紀人及經紀費用:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:改善財務結構，充實營運資金。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:1.民國103年12月3日18.監察人承認日期:1.民國103年12月3日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無。

公告本公司-花蓮分公司11/21自主通報11/19前曾使用呈康食品有限公司阿布蛋糕系列1.事實發生日:103/11/212.公司名稱:高野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、因呈康食品有限公司涉嫌改換包裝並竄改日期之食安疑慮，11/20接獲通知後，立即進行全面清查。二、本公司已於11/21自主通報11/19前曾使用呈康食品有限公司阿布蛋糕系列，並向花蓮縣衛生局提供一年內進貨明細，目前經查核，本公司向呈康食品有限公司進貨品項尚無花蓮縣衛生局認定之問題商品。6.因應措施:一、基於食安及維護消費者權益，已全面預防性下架，後續將視政府衛生單位指示辦理。二、基於維護本公司商譽，將針對供應商提出損害賠償要求。三、富野集團一向重視品牌信譽，關心顧客感受，對於此事件我們深感遺憾與抱歉！7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:花蓮縣花蓮市302號之建物、土地地號花蓮市主權段0460-000等5筆及飯店營業設備2.事實發生日:103/10/9~103/10/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：2,016.00平方公尺，折合約609.8398坪 售價：NTD 335,000,000元建物面積：8,712.82平方公尺，折合約2,635.0279坪及營業設備：NTD 230,000,000元 總金額：NTD 565,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：力霖股份有限公司與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預估處份利益約NTD$ 1.9億元，待實際過戶或點交完成時，始認列利益8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:第一期款:簽約款10%，新台幣56,500,000元第二期款:用印、完稅款5%，新台幣28,250,000元第三期款:銀行塗銷款70%，新台幣395,500,000元第四期款:點交款15%，新台幣84,750,000元9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：議價。價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價機構估價資料。決策單位：依民國103年8月11日，董事會授權予董事長處理相關事宜。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中鼎不動產估價師事務所 估價金額：NTD 448,640,685 元整11.專業估價師姓名:簡武池12.專業估價師開業證書字號:(100)北市估字第000172 號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:仲順不動產有限公司、和昌地產股份有限公司、經紀費用新台幣22,600,000元(含營業稅)18.取得或處分之具體目的或用途:活化資產及充實營運資金。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:不動產點交時本公司有優先租承權，承租一期為3年。

1.事實發生日:103/08/112.公司名稱:高野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)通過本公司民國103年第二季合併財務報告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/112.公司名稱:高野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為活化資產及充實營運資金，本公司董事會決議通過出售位於花蓮市區花蓮館產權。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:俟實際處分後，即行依規定發布重大訊息。