公告董事會決議召開110年股東常會

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心

4.召集事由:

(一)報告事項

1.109年度營業報告

2.109年度審計委員會審查報告

3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(二)承認及討論事項

1.承認109年度營業報告及財務報告案

2.承認109年度盈餘分配案

3.討論修訂「股東會議事規則」案

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/27

6.停止過戶截止日期:110/06/25

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，自110年4月17日起至4月27日止於本公司受理股東提案。

(受理提案地址﹕台北市中山區民生東路二段166號2樓)