APG新增「考生」中華郵政、臺銀、華銀將應試

APG評鑑7日晚上新增受測單位，包含中華郵政、臺灣銀行、華南銀 行。其中華南銀行將在12日早上10點到10點半受測，且將由華南金控 暨華南銀行董事長吳當傑領軍。本次APG來台評鑑的評鑑團陣仗不小，評審團代表大衛．夏儂（Da vid Shannon）領軍一行9人，由亞太防制洗錢組織祕書處及美國、南 韓、印尼、巴基斯坦、泰國與埃及等國代表共同組成。受評的公部門包括司法院、法務部、金管會、中央銀行、經濟部、 內政部等37個機關部門，以及金融機構、會計師、律師、不動產經紀 業、會計師與非營利組織等超過56個私部門。評鑑團來台進入第3天，已多次調整評鑑名單，如今評鑑團又臨時 決定加碼評鑑3家銀行，包括台銀、華銀及中華郵政，據了解，評鑑 團主要是想看外幣收兌相關業務。吳當傑表示，未來洗錢防制的議題仍將是國際監理重點，因此要和 員工精進管理機制，也會隨時關注國際間反洗錢趨勢及最新實務，全 力配合主管機關積極推動洗錢防制及打擊資恐的遵循管理。至於第一銀行將於14日受評，將由第一銀行總經理鄭美玲領軍，共 20人出席。第一金及一銀董事長董瑞斌強調，一銀反洗錢人力已從2 016年的約60人增加至310人，反洗錢相關教訓訓練費用也從2016年的 200萬元增加至今年的2億元。他指出，這幾年一銀也找會計師、金管會檢查局等授課，還請勤業 眾信擔任反洗錢總顧問，今年以來全力準備，近一個月更是每周六都 加班上課，希望做到最好。