悠遊卡啟動風險評估 |悠遊卡

悠遊卡公司表示，目前悠遊卡公司針對團體或個人購買悠遊卡超過50張或50萬元以上，均需登錄相關基本控管資料，現已請顧問針對洗錢防制的風險評估及協助制度進行導入。

悠遊卡公司說，大量購買悠遊卡的量（即一次採購50萬元以上）並不多，以今年1至5月來看，平均一個月不到一件，而且如果是大筆的購買，業務部門都會請客戶以匯款方式處理，不要以現金採購，而只要是匯款就有資料留下，有問題的話很容易追查。

悠遊卡公司認為，悠遊卡的單價（工本費一張100元起）很低，如果要從事洗錢，應該不太會選擇悠遊卡為標的，因為必須要非常大量的採購，才有洗錢的效益，當然悠遊卡公司不會因為電子票證的單價低，也不適合作為洗錢的工具，就完全認為不會有有心人士會藉此進行洗錢，因此，已經請顧問針對洗錢防制的風險評估及協助制度進行導入。

據指出，目前悠遊卡發行量多達6,800萬張，幾乎都是悠遊卡公司自己發行後，委由通路商製作，由悠遊卡公司錄碼後使用，鮮少有大量採購。