公告本公司一百年股東常會有關事項 |健格科技

/*TL 50 3377 健格 100/04/28 公告本公司一百年股東常會有關事項

公告序號：1

主旨：公告本公司一百年股東常會有關事項

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/28

停止過戶日期起日：100/04/30

停止過戶日期迄日：100/06/28

公告內容：

依據：公司法第一七○條、一七一條及證券交易法第二十六條之二

一、開會時間：民國　一００　年 六　月 二十八 日（星期 二　）下午 三 時

二、地　　點：台北市內湖區民權東路六段二十一巷三十三號(一樓會議室)

三、議事內容：

1、報告事項：

（1）本公司九十九年度營業報告。

(2）監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。

2、承認及討論事項：

（1）承認本公司九十九年度決算表冊案。

（2）承認本公司九十九年度盈餘分配案。

（3）討論本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。

（4）討論修訂本公司「公司章程」案

3、選舉事項

改選董事及監察人案

4、討論事項二

擬解除董事競業禁止限制案

5、臨時動議

四、其他應敘明事項：

本公司九十九年度盈餘分配主要內容：

1.現金股利：擬提撥股東紅利19,998,000元以現金股利發放，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發

放日及其他相關事宜。

2.股票股利

(1)擬由九十九年度盈餘分配中提撥股東紅利20,050,000元，轉增資發行新股2,005,000股，每股面額10元，按配股

基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股配發200.52股，其配發不足一股之畸零股，按面額折發現金(至元為止)

，其股份授權董事會洽特定人按面額認購之。

(2).以上增資發行新股之權利義務與原有股份相同。

(3).本次辦理增資發行新股俟股東會通過，並呈奉證券主管機關核准後，授權董事會訂定除權配股基準日

等相關事宜。

(4).盈餘轉增資之資金用途，授權董事會辦理。

(5).本增資案所訂各項如因事實需要或主管機關核示必須變更時，授權董事會辦理。

3、茲依公司法第一六五條之規定，自一００年四月三十日起至一００年六月二十八日止停止股票過戶，凡持有本

公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於一００年四月二十九日（星期五）下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市敦

化南路二段九十七號六樓本公司股務代理人（元富證券股份有限公司股務代理部，電話：02-23253800）辦理過戶

手續（郵寄以一○○年四月二十九日郵戳日期為憑）俾免影響股東權益。

4、開會通知書將於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統

一編號，逕向本公司股務代理人洽詢補發。另依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股

東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。

5.本次股東會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。