本公司董事會決議召開一百年度第一次股東臨時會 |擎泰科技

1.董事會決議日期:100/04/07

2.股東臨時會召開日期:100/06/21

3.股東臨時會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館401室)。

4.召集事由:

1.報告事項:無。

2.承認事項:無 。

3.討論及選舉事項:

(1)選舉事項:補選本公司獨立董事一名。

(2)解除本公司新任董事之競業限制。

(3)其他議案。

5.停止過戶起始日期:100/05/23

6.停止過戶截止日期:100/06/21

7.其他應敘明事項:配合公司法第192條之1及章程規定，本次獨立董事之選舉

採候選人提名制度，爰訂一百年五月十二日至一百年五月二十三日為受理股

東提名期間，受理提名後，另擇期召開董事會，並依公司法第192條之1審查

獨立董事資格。受理提名處所：新竹市科學園區力行一路10-1號。