公告99年股東會重要決議事項 |璋釔鋼鐵廠

1.股東會日期:99/06/24

2.重要決議事項:

一、承認通過本公司98年度決算表冊。

二、承認通過本公司98年度盈餘分配案，其中配發股票股利每股

0.4615元。

三、通過盈餘轉增資發行新股案。

四、選舉董事結果：當選名單:

董事:豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益

董事:宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助

董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福

董事:陳昇平

董事:趙金和

董事:賴獻玉

獨立董事:何宗賢

獨立董事:蔡茂寅

五、選舉監察人結果：當選名單:

獨立監察人:蔡顯銘

監察人:鄭景壬

監察人:吳章碧

六、通過解除新任董事競業禁止之限制案。

七、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

八、通過修訂本公司「背書保證辦法」案。

九、臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。