補充公告本公司董事會決議召集99年股東常會事宜。 |馥鴻科技

1.董事會決議日期:99/04/26

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:彰化市金馬路3段726巷30號(本公司訓練教室)

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)九十八年度營業報告。

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

2.承認事項：

(1)九十八年度決算表冊案。

(2)九十八年度盈餘分配案。

3.討論及選舉事項：

(1)九十八年度資本公積轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)修訂本公司「公司章程」案。

(5)本公司董事及監察人改選案。

(6)解除新任董事競業禁止之限制案。

4.其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:無