麗清 補充公告召開九十三年股東常會相關事宜 |麗清科技

依據：公司法第165條、170條、171條、172條及證券交易法第26

條之2規定暨本公司九十三年五月十日董事會決議辦理。

公告事項：

(一)、開會時間：中華民國九十三年六月十六日(星期三)上午九時整

(二)、開會地點：台北縣中和市中正路716號B2 管理中心(L棟)

(三)、會議主要內容：1.報告事項：(1).本公司九十二年度營業報告。

(2).監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。2.承認事項：(1).提

請承認本公司九十二年度營業決算表冊。(2).提請承認本公司九十二

年度盈餘分配案。3.討論事項(一)：(1).提請審議盈餘、員工紅利案暨

資本公積轉增資案。(2).修訂公司資本總額案。(3).提請修訂「公司章

程」案。(4).修訂「取得或處分資產作業程序」案。(5).修訂「資金貸

與他人作業程序」案。(6).擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷制所

公開發行之現金增資認股案。(7).擬申請登錄為興櫃股票暨股票上櫃

案3.選舉事項：(1).提前改選董事及監察人。4.其他議案及臨時動議。

(四)、本公司盈餘分派及增資案，經董事會擬訂主要內容如下：１

、自盈餘中提撥股東紅利新台幣5,880,000元，配發現金股利，每股

配發新台幣0.3元，按配股基準日股東名簿所載股東持股比例分配

之。２、自盈餘中提撥股東紅利新台幣38,808,000元轉增資發行新

股3,880,800 股，每仟股無償配發198股，按配股基準日股東名簿所

載股東持股比例分配之，配股不足一股者，由股東自行拼湊，無法

拼湊者由董事會洽特定人按面額認購。３、自盈餘中提撥員工紅利

新台幣3,420,000元轉增資發行新股342,000股，每股面額一Ｏ元，

依公司內部相關作業辦法分配於員工。４、以92年現金增資股票溢

價轉列資本公積新台幣14,112,000元轉增資發行新股1,411,200股，

每仟股無償配發72股。５、本次增資發行新股，其權利義務與原發

行股份相同。６、本次發行新股案經股東會同意，並報請主管機關

核准後，授權董事會另訂配股除權基準日，如經主管機關核示發行

條件必需變更時或有關本次增資未盡事宜，亦授權董事會全權處理

。

(五)、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月十八日至六月十

六日止為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票而未辦理過戶者

，務請於九十三年四月十六日(星期五）下午四時前駕臨或掛號郵

寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務

代理部（地址：台北市重慶南路一段十號十一樓）辦理股票過戶

登記俾可享受出席股東常會之權。

(六)、開會通知書將於開會前三十日寄發各股東，屆時未收到之股

東，請逕向日盛證券股份有限公司股務代理部查詢，電話（○二）

二三八二六七八九。另依據證券交易法第二六條之二規定，對於持

有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公

開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託

書。

(七)、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東

常會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(台北縣中和市建八

路１６號１０樓之1)。

(八)、除分函通知各股東外，特此公告。