蕃薯網董事會決議6/15召開93年度股東常會 4/17-6/15停止過戶 |蕃薯網科技

蕃薯網(6249)：公告本公司董事會決議召開九十三年度

股東常會相關事宜

1.事實發生日:93/03/30

2.發生緣由:

（1）•董事會決議日期：93/03/30

（2）•股東會召開日期：93/06/15（星期二）上午9時

整

（3）•股東會召開地點：台北縣中和市中正路726號地

下室二樓(遠東世紀廣場A棟第一期管理委員會會議廳)

召集事由：

〈一〉報告事項：

(1)•本公司九十二年度營業報告書。

(2)•監察人查核九十二年度決算表冊審查報告。

(3)•修訂本公司『董事會議事規則』報告案。

〈二〉承認及討論事項：

(1)•承認九十二年度決算表冊案。

(2)•承認九十二年度盈餘分配案。

(3)•討論九十二年度盈餘轉增資發行新股案。

(4)•修訂公司章程部分條文案。

(5)•修訂本公司『背書保證作業程序』案。

(6)•修訂本公司『資金貸予他人作業程序』案。

(7)•修訂本公司『股東會議事規則』案。

(8)•訂定本公司『董事及監察人選任程序』案。

(9)•解除新任董事競業禁止限制案。

〈三〉選舉事項：補選董事、監察人案。

〈四〉其他議案及臨時動議。

股票停止過戶起迄日期：

〈1〉•依公司法第一六五條規定，自九十三年四月十七

日至九十三年六月十五日為停止股票過戶期間。凡持有

本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四

月十六日下午五時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳

為憑)本公司股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司

股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話：

(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常

會之權利。

〈2〉•凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理

過戶者，本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之

資料逕行辦理過戶。

〈3〉•本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應

於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址

：台北縣中和市建一路176號7樓)

〈4〉•開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東

，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。

〈5〉•除分函通知外，特此公告。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)•有關盈餘分配及增資發行新股案相關內容、將於股

東常會召開四十日（九十三年五月四日）前召開董事會

通過，並另行公告。

(2)•相關事宜請詳『公開資訊觀測站』中『召開股東（

臨時或常）會之公告查詢』。