公告慶鴻機電召開九十三年股東常會相關事項 |慶鴻機電工業

1.事實發生日:93/02/19

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：93年2月19日

二、股東開會日期：93年5月12日(星期三)上午十時正

三、股東開會地點：台中縣烏日鄉仁義街19號本公司大樓四樓會議室

四、會議主要內容：

(一)報告事項：

(1).九十二年度營業概況及九十三年營運計劃報告。

(2).監察人查核九十二年度決算表冊報告。

(二)承認及討論事項：

(1).承認九十二年度決算表冊。

(2).承認九十二年度盈餘分配案。

(3).討論修訂「董事會議事規則」案。

(三)選舉事項：

(1).改選董事及監察人。

(2).擬解除董事競業禁止規定案。

(四)其他議案及臨時動議：

五、股票停止過戶日期：自93年3月14日起至93年5月12日止。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:除分函通知各股東外，特此公告。