三益科董事會決議6/21召開92年度股東常會 配發現金1元 股票0.461 |三益制動科技

鉅亨網編輯中心／台北．5月8日 05/08 18:55

三益科(R605)：補充三益公司董事會召開九十二年度股東常會盈餘分配案公告

1.事實發生日:92/05/07

2.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司九十二年三月十三日

董事會決議召開本公司九十二年股東常會。

公告事項：

一、股東開會日期:中華民國92年6月21日〈星期六〉下午二時正。

二、股東開會地點:官田工業區台南縣官田鄉二鎮村建業路41號〈本公司辦公

大樓三樓禮堂〉。

三、會議主要內容：

(一)報告事項：

(1).九十一年度營業狀況報告。

(2).監察人查核九十一年度決算表冊報告。

(3).背書保證金額報告。

(4).增訂本公司「董事會議事規則」報告。

(二)承認事項及討論事項：

(1).承認 九十一年度決算表冊。

(2).承認 九十一年度盈餘分配案。

(3).盈餘轉增資發行新股案。

(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5).修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(7).大陸轉投資案。

(8).修訂本公司章程案。

(三)改選事項：

改選公司董事及監察人。

(四)其他議案及臨時動議

四、九十一年度盈餘分配案業經董事會決議如下:

(1)決議配發現金股利1元，股票股利0.4615元，合計分配股利1.4615元。

(2)擬自九十一年度未分配盈餘中提撥15,000,000元，轉增資發行新股

1,500,000股，每股面額10元，依配股基準日股東名冊所載之股份，每仟股無

償配發46.15股，其配發未足一股之畸零股由股東自行拼湊整股，於除權基準

日起五日內向公司股務代理機構辦理，未能拼湊部份改以現金發放至「元」

為止，其股票由職工福委會按面額認購之。

(3)本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。

(4)本次增資發行新股案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，授權

董事長另訂除權基準日配發之。

(5)本次增資案所訂各事項，如經主管機關核示必須變更時，授權董事會辦理

之。

四、股票停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十三日

起至九十二年六月二十一日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過

戶之股東，務請於四月二十二日〈星期二〉下午四時三十分前親臨本公司股務

代理人永昌綜合證券〈股〉公司股務代理部〈地址：台北市松山區民生東路四

段五十四號四樓〉辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以四月二十

二日郵戳日期為憑。

五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣

證券集中保管〈股〉公司送交資料逕行辦理過戶。

六、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、姓名詳細地址逕向本公司代理人洽詢補發(02-2718-6425轉

8528)

七、除分函通知各股東外，特此公告。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無