笙泉科技召開本公司九十二年度股東常會公告 |笙泉科技

主旨：公告召開本公司九十二年度股東常會

依據：公司法、證交法及本公司董事會決議辦理

公告事項：

一、開會時間：中華民國九十二年六月二十三日(星期一)

二、開會地點：科技生活館

三、開會事項：

(一)報告事項：

1、九十一年度營業報告書。

2、監察人查核報告書。

(二)承認事項：

1、承認九十一年度各項決算表冊。

(三)討論事項：

1、九十一年度盈餘分配情形。

2、九十一年度產生營運虧損，故擬辦理資本公積彌補虧損。

3、修訂「公司章程」案。

4、修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程

序」、「背書 保證作業程序」部份條文。

(四)、選舉事項：董、監事改選議案。

(五)、其他議案及臨時動議。

四、停止股票過戶日期：依公司法第一六五條規定，自九十二年

四月二十五日至六月二十三日停止股票過戶,凡持有本公司股票尚

未辦理過戶者，務請於九十二年四月二十四日（星期四）下午四

時三十分前，駕臨本公司股務代理機構「中國信託股份有限公司」

股務代理部（台北市重慶南路一段83號6樓）辦理，郵寄過戶者以

郵戳為憑。

五、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東，屆時

如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司

股務代理部洽詢，電話：（○二）二三六一-三○三三。六、除分

函通知各股東外，特此公告。