華苓科技公告召開本公司九十二年股東常會 |華苓科技

依據：公司法及九十二年四月十五日本公司董事會決議辦理。

公告事項：

一、 開會時間：民國九十二年六月十九日（星期四）上午十時整。

二、 開會地點：新竹市埔頂路九十九巷六號十二樓本公司會議室。

三、 召開事由：

（一）報告事項：

1.本公司九十一年度營業狀況報告。

2.監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告。

（二）承認事項：

1.本公司九十一年度營業報告書及決算表冊案。

2.本公司九十一年度虧損撥補案。

（三）討論事項：

1. 討論現金增資發行新股案。

2. 修訂本公司「公司章程」案。

3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

5. 修訂本公司「背書保證作業程序」。

（四）選舉事項：

1. 改選本公司董事、監察人案。

（五）其他議案及臨時動議

四、 依公司法第一六五條之規定，自九十二年四月二十一日起至

九十二年六月十九日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股

票而尚未過戶之股東，務請於九十二年四月十八日下午五時前，

親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部

（地址：台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續；郵寄過

戶者，以寄達為憑（郵寄地址：台北郵局一一九七三號信箱）。

五、 開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，

屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司

股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電

話：O二-二三八九二九九九）。

六、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常

會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹市

埔頂路九十九巷六號十二樓），並副本通知財團法人中華民國證

券暨期貨市場發展基金會。

七、 特此公告。