漢威光電股份有限公司股東臨時會議事錄

時間：九十三年九月三十日（星期四）下午二時地點：新竹科學園區工業東二路一號二樓（科技生活館第 201 會議室）出席：出席股東及委託代理人出席之股份合計 67,826,603 股，佔本公司已發行股份總數130,000,000股之52.17％。列席：致遠會計師事務所黃益輝協理主席：侯董事長貞雄一、宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，依法宣佈開會二、主席致辭：（略）三、討論事項：第一案　董事會提案由：減少公司資本案。說明：一、本公司實收資本總額為新台幣13億元，分為1億3仟萬股，每股新台幣10元。截至92年12月31日止帳上累積虧損達新台幣602,510,182元，為改善公司財務結構銷除累積虧損，擬減少資本額 5 億 8 仟 5 佰萬元，減少股份為 5 仟 8 佰 5 拾萬股，每股新台幣10元（減資比率45％）。二、減資後實收資本總額為新台幣 7 億 1 仟 5 佰萬元，分為 7 仟 1 佰5 拾萬股，每股新台幣 10元，減資換發之股份其權利義務與原有股份相同。三、減資股數按各股東持有股份比例每壹仟股減少 450 股，換發不滿壹股之畸零股由各股東自行併湊合併之，畸零股未合併部份授權董事長洽特定人按面額認購之。四、減資換發新股事項，提請股東臨時會同意後，俟主管機關核准後由董事會授權董事長另訂減資基準日。決議：經主席詢問全體出席股東無異議照案通過四、其他議案及臨時動議（無）五、散會