董事會召開九十二年股東常會公告

1 、事實發生日：92.03.252 、發生緣由：依據公司法及證券交易法相關規定及本公司九十二年三月二十五日董事會決議召開本公司九十二年股東常會公告事項：一、開會時間：中華民國九十二年六月十三日（星期五）上午九時。二、開會地點：中壢市安東路十一之一號本公司會議室。三、議事內容：（一）報告事項：1.九十一年度營業狀況。2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。（二）承認事項：1.承認本公司九十一年度決算表冊。2.承認本公司九十一年度盈餘分派案。（三）討論事項：1. 討論本公司「取得或處分資產處理程序規則」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序管理辦法」修正案。2.討論公司章程修正案。3.討論本公司董事競業禁止限制之解除案（四）其他議案及臨時動議。四、本公司九十一年度盈餘分配案，業經九十二年三月二十五日董事會通過，提請股東常會討論 ，擬發現金股利每股 1.0 元，合計新台幣參仟貳佰萬元整，俟經本次股東常會通過後，授權由董事會訂定除息基準日，按除息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分配之，屆時並另行公告。五、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月十五日起至同年六月十三日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年四月十四日（星期一）下午四時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路五十三號三樓，電話：（０二）二三八一六二八八）辦理過戶手續。六、開會通知書於開會三十日前另行寄送各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號﹑戶名逕向本公司股務代理人查詢。七、特此公告。