公告本公司董事會決議100年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:100/03/242.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路134號頂樓(R樓)4.召集事由:(一) 報告事項:(1)九十九年度營業報告案。(2)九十九年度監察人查核報告案。(3)本公司背書保證情形報告。(4)本公司訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告案。(5)其他報告事項。(二) 承認事項:(1)九十九年度決算表冊承認案暨營業報告案。(2)九十九年度盈餘分配案。(三) 討論事項:(1)修定「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。(2)本公司股票申請上櫃案。(3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷暨原股東放棄認股案。(四) 其他事項及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東提案期間為100年04月14日至100年04月25日下午五時止。