公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓(本公司之會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)九十九年度營業報告書。(2)九十九年度監察人審查報告書。(3)九十九年度赴大陸地區投資情形報告。(4)訂定本公司「誠信經營守則」案。(二)承認事項(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)九十九年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。5.停止過戶起始日期:100/04/256.停止過戶截止日期:100/06/237.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自100年4月18日起至100年4月27日止，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。(2)本公司九十九年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。