百辰光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/18

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,736,980

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):504,368

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):227,633

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):280,910

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):213,983

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):213,983

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.95

11.期末總資產(仟元):2,615,534

12.期末總負債(仟元):1,523,454

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,092,080

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/18

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度監察人審查報告。

(3)113年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月13日起至114年6月9

日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投

票。【網址：www.stockvote.com.tw】

(2)依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自114年4月8

日起至114年4月17日下午5時止(以寄(送)達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股

份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡

人、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理提案期間內送

達(或以掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/18

2.公司名稱:百辰光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過下列議案:

(1)113年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

(2)113年度營業報告書及財務報表案。

(3)113年度盈餘分派案。

(4)113年度盈餘分派現金股利案。

(5)113年度「內部控制制度聲明書」案。

(6)召集114年股東常會之相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/18

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.90000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,835,292

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/31

2.公司名稱:百辰光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過下列議案:

(1)本公司財務報告簽證會計師委任案。

(2)本公司113年第2季合併財務報表案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/31

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,298,232

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):236,262

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):107,220

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):146,649

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,319

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118,319

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.19

11.期末總資產(仟元):2,322,965

12.期末總負債(仟元):1,327,897

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):995,068

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/30

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣81,185,757元，每股配發1.5元。

4.除權（息）交易日:113/08/22

5.最後過戶日:113/08/23

6.停止過戶起始日期:113/08/24

7.停止過戶截止日期:113/08/28

8.除權（息）基準日:113/08/28

9.現金股利發放日期:113/09/18

10.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:賴孟修

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:賴孟修

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿改選，並選任董事長。

9.新任生效日期:113/06/26

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/06/26

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

阮金祥

李浩典

汪輝明

4.舊任者簡歷:

阮金祥：東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長

李浩典：義統電子(股)公司副總經理

汪輝明：南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書

5.新任者姓名:

阮金祥

李浩典

汪輝明

6.新任者簡歷:

阮金祥：東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長

李浩典：義統電子(股)公司副總經理

汪輝明：南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，重新聘任薪資報酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/15

10.新任生效日期:113/06/26

11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事5席(含獨立董事3席)及監察人3席。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度監察人審查報告書。

(3)112年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)赴大陸地區投資情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及監察人案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月15日起至113年6月11

日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投

票。【網址：www.stockvote.com.tw】

(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名

期間，自113年3月25日起至113年4月3日下午5時止(以寄(送)達本公司日期為憑)，受

理處所：百辰光電股份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。

提案及提名股東應敘明聯絡人、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』

或『股東會提名函件』字樣，於受理提案及提名期間內送達(或以掛號函件寄達)，

其他相關事宜將另行依規定公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/14

2.公司名稱:百辰光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過下列議案:

(1)112年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

(2)112年度營業報告書及財務報表案。

(3)112年度盈餘分派案。

(4)112年度盈餘分派現金股利案。

(5)112年度「內部控制制度聲明書」案。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(7)改選董事及監察人案。

(8)董事及監察人候選人提名暨審查案。

(9)召集113年股東常會之相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/14

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,185,757

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,511,558

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):439,381

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):190,615

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):179,376

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):137,367

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):137,367

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.54

11.期末總資產(仟元):2,463,413

12.期末總負債(仟元):1,510,343

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):953,070

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,102,912

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174,533

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,754

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,948

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,040

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,040

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.78

11.期末總資產(仟元):2,156,114

12.期末總負債(仟元):1,298,874

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):857,240

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/09

2.公司名稱:百辰光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過下列議案:

(1)本公司變更財務報告簽證會計師案。

(2)本公司112年第2季合併財務報表案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/09

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

江曉苓

4.舊任簽證會計師姓名2:

郭柔蘭

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

許淑敏

7.新任簽證會計師姓名2:

郭柔蘭

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所內部調整

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/14

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國112年第2季起之財務報告簽證變更生效

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/27

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣54,123,838元，每股配發1元。

4.除權（息）交易日:112/08/17

5.最後過戶日:112/08/18

6.停止過戶起始日期:112/08/21

7.停止過戶截止日期:112/08/25

8.除權（息）基準日:112/08/25

9.現金股利發放日期:112/09/15

10.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。

1.股東會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/05/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡佩瑩/稽核主管/資誠聯合會計師事務所資深審計員

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/05/31

8.其他應敘明事項:暫由本公司稽核代理人代行職務，新任內部稽核主管待董事會通過任

命案後另行公告。