本公司董事會決議100年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:100/03/292.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:新竹市東光路192號11樓4.召集事由:一、報告事項:1.九十九年營業報告書2.監察人查核報告二、承認事項:1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案2.本公司九十九年度盈餘分配案三、討論事項:1.本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案2.修訂公司章程部分條文案3.修訂「資金貸與他人作業程序」案4.修訂「背書保證辦法」案5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間擬訂於民國100年4月12日起至民國100年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國100年4月21日17時前寄(送)達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:智盛全球股份有限公司財務部【地址:30069 新竹市東光路192號3樓之5】