公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列議案) |久舜營造

1.董事會決議日期:110/05/072.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)109年度營業報告案。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告案。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (5)修訂本公司「道德行為準則」案。 (6)修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (9)109年度盈餘分派現金股利情形報告。(增列議案) (二)承認事項 (1)109年度營業報告書暨財務報表案。 (2)109年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)盈餘轉增資發行新股案。(增列議案) (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事選任程序」案。 (4)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自民國110年4月24日起至民國110年5月4日止，受理 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案，受理處所：久 舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市內湖區新湖二路257號2樓)。