久舜營造公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:114/06/13

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：方正儒

(2)獨立董事：姚文亮

(3)獨立董事：陳宗楙

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師

(2)獨立董事：姚文亮，威遠聯合會計師事務所主持會計師

(3)獨立董事：陳宗楙，多雅管理顧問股份有限公司董事長

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：方正儒

(2)獨立董事：姚文亮

(3)獨立董事：陳宗楙

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師

(2)獨立董事：姚文亮，威遠聯合會計師事務所主持會計師

(3)獨立董事：陳宗楙，多雅管理顧問股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/05~114/06/26

10.新任生效日期:114/06/13

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事七席(含獨立董事三席)。

當選名單如下：

(1)董事：林世貞

(2)董事：朱武宏

(3)董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿

(4)董事：張憶秋

(5)獨立董事：方正儒

(6)獨立董事：姚文亮

(7)獨立董事：陳宗楙

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司申請股票上櫃案。

(2)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。

(3)通過盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：林世貞

(2)董事：朱武宏

(3)董事：僑群投資有限公司 代表人：黃紫娸

(4)董事：蔡長榮

(5)獨立董事：方正儒

(6)獨立董事：姚文亮

(7)獨立董事：陳宗楙

4.舊任者簡歷:

(1)董事：林世貞，本公司董事長

(2)董事：朱武宏，本公司董事

(3)董事：僑群投資有限公司 代表人：黃紫娸，僑群投資有限公司財務主管

(4)董事：蔡長榮，本公司董事兼總經理

(5)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師

(6)獨立董事：姚文亮，威遠聯合會計師事務所主持會計師

(7)獨立董事：陳宗楙，多雅管理顧問股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：林世貞

(2)董事：朱武宏

(3)董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿

(4)董事：張憶秋

(5)獨立董事：方正儒

(6)獨立董事：姚文亮

(7)獨立董事：陳宗楙

6.新任者簡歷:

(1)董事：林世貞，本公司董事長

(2)董事：朱武宏，本公司董事

(3)董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿，僑群投資有限公司代表人

(4)董事：張憶秋，本公司公關室經理

(5)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師

(6)獨立董事：姚文亮，威遠聯合會計師事務所主持會計師

(7)獨立董事：陳宗楙，多雅管理顧問股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：林世貞，持股數:1,240,840股

董事：朱武宏，持股數:789,289股

董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿，持股數:4,558,018股

董事：張憶秋，持股數:1,000股

獨立董事：方正儒，持股數:0股

獨立董事：姚文亮，持股數:0股

獨立董事：陳宗楙，持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

11.新任生效日期:114/06/02

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/02

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：方正儒

(2)獨立董事：姚文亮

(3)獨立董事：陳宗楙

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師

(2)獨立董事：姚文亮，威遠聯合會計師事務所主持會計師

(3)獨立董事：陳宗楙，多雅管理顧問股份有限公司董事長

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：方正儒

(2)獨立董事：姚文亮

(3)獨立董事：陳宗楙

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師

(2)獨立董事：姚文亮，威遠聯合會計師事務所主持會計師

(3)獨立董事：陳宗楙，多雅管理顧問股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

10.新任生效日期:114/06/02

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/02

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：方正儒

(2)獨立董事：姚文亮

(3)獨立董事：陳宗楙

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師

(2)獨立董事：姚文亮，威遠聯合會計師事務所主持會計師

(3)獨立董事：陳宗楙，多雅管理顧問股份有限公司董事長

5.新任者姓名:成員尚未選任，將於最近期召開之董事會委任之。

6.新任者簡歷:成員尚未選任，將於最近期召開之董事會委任之。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選，故董事會將重新委任薪資報酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/05~114/06/26

10.新任生效日期:不適用。

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/02

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:林世貞

4.舊任者簡歷:久舜營造股份有限公司董事長

5.新任者姓名:林世貞

6.新任者簡歷:久舜營造股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

8.異動原因:本公司董事全面改選後選任董事長。

9.新任生效日期:114/06/02

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/06/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：林世貞

(2)董事：朱武宏

(3)董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿

(4)董事：張憶秋

(5)獨立董事：方正儒

(6)獨立董事：姚文亮

(7)獨立董事：陳宗楙

3.許可從事競業行為之項目:董事(含獨立董事)及其代表人為自己或他人投資或經營其他

與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:114/06/02~117/06/01

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東表決後照案

通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):534,702

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,240

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,047

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,395

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,516

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,516

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.76

11.期末總資產(仟元):1,461,057

12.期末總負債(仟元):867,802

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):593,255

14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,308,058

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):220,007

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):98,771

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,981

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):77,191

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):77,191

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.53

11.期末總資產(仟元):1,642,693

12.期末總負債(仟元):1,048,154

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):594,539

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/14

2.公司名稱:久舜營造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定

辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於114年3月14日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。

(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣979,624元，董事酬勞新台幣0元，均以現金發

放。

(3)上述決議金額與113年度認列費用估列金額並無差異。

(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/02

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書暨財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)本公司申請股票上櫃案。

(3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。

(4)盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/04

12.停止過戶截止日期:114/06/02

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司自民國114年3月29日起至民國114年4月8日止，受

理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案，受理處所：

久舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市內湖區新湖二路257號2樓)。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/14

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,800,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.10000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：3,960,000

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/14

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣28,800,000元，每股配發新台幣0.8元。

4.除權（息）交易日:114/04/01

5.最後過戶日:114/04/03

6.停止過戶起始日期:114/04/04

7.停止過戶截止日期:114/04/08

8.除權（息）基準日:114/04/08

9.現金股利發放日期:114/04/29

10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/14

2.增資資金來源:盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,960,000股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:39,600,000元

6.發行價格:不適用。

7.員工認購股數或配發金額:不適用。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發110股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自行於無償配股

停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期未辦理拼

湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法240條規定，按面額折付現金至元為止，

元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同，並採無實體發行。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股、配息率因此發生變動者，

擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

(2)本次盈餘轉增資發行新股案俟股東常會決議通過並依法向證券主管機關申報生效後，

授權董事會另訂配股基準日及辦理相關事宜。

(3)本次盈餘轉增資發行新股案如因法令規定、主管機關核定修正或因應客觀環境須予以

變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

1. 原公告日期：

112/07/10

2. 簡述原公告申報內容：

(1)本公司前於112年7月10日公告與地主大通地產股份有限公司及建方共同出資人

久郡建設股份有限公司，簽訂新北市新莊區福營段103、104-1、120及121地號

等四筆土地合建分屋。

合建分配比例：地主為45.00%；建方為55.00% (本公司50%、久郡50%)。

(2)本公司後續於113年8月7日公告，經地主與建方議定變更合建契約書權益分配

比例計算方式，原為協議合建變更為依主管機關核定之權利變換計畫之權利變

換比例方式作為權益分配之依據。

3. 變動緣由及主要內容：

一、變動緣由：

經地主與建方議定再次變更合建契約書權益分配比例計算方式。

二、主要內容：

前次變更為依主管機關核定之權利變換計畫之權利變換比例方式作為權益分配之依

據，擬再次議定為協議合建(合建分配比例：地主為35.00%至40.00%；建方為60.00%

至65%)，最終分配比例尚待雙方議定。

4. 變動後對公司財務業務之影響：

本公司評估再次議定為協議合建，其對本公司可分配比例皆較原協議合建，以及前次變

更為主管機關核定可分配比例增加，對公司財務業務具正面助益。

最終分配比例仍待雙方議定後再行公告。

5. 其他應敘明事項：

無。

1.事實發生日:113/11/27

2.公司名稱:久舜營造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)本公司現金增資總發行股數 6,000,000股，每股發行價格新台幣17元，總計新台

幣 102,000,000元，業已全數收足。

(二)本公司訂定113年11月27日為增資基準日。

公告本公司113年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購

1.事實發生日:113/11/21

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱　　姓名　　　　　　　放棄認購股數　　占得認購股數之比率

董事長　林世貞　　　　　　　　209,447　　　　　 100%

董事　　僑群投資有限公司　　　774,863　　　　　　100%

董事　 蔡長榮　　　　　　　 55,053　　　　　　100%

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/11/13

2.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第27條第1項規定，經勞動部職業安全衛生署檢查

屬實並依同法第45條第2款規定，處罰緩新台幣15萬元整。

3.處理過程:依處分書規定期限內繳納罰緩。

4.預計可能損失或影響:新台幣15萬元整。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:本公司已增加勞安人員督導頻率及相關稽查項目，並強

化下包廠商勞安作業觀念，嚴格禁止危害勞工安全之情事發生。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:113/09/20

2.發行股數:普通股6,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣60,000,000元

5.發行價格:每股新台幣17元

6.員工認股股數:依公司法規定保留發行新股總額之15%，計900,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

餘85%，計5,100,000股，由原股東依認股基準日股東名簿所載之

股東持股比例，每仟股認列170.00股。

8.公開銷售方式及股數:無。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止

過戶之日起五日內由股東自行至本公司股務代理機構辦理拼湊。原股

東及員工放棄認股之部份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特

定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款。

12.現金增資認股基準日:113/10/16

13.最後過戶日:113/10/11

14.停止過戶起始日期:113/10/12

15.停止過戶截止日期:113/10/16

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工認股繳款期間：113/10/21~113/11/21

(2)特定人認股繳款期間：113/11/22~113/11/26

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/09/20

18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行南崁分行

19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行南港分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資業經113年09月20日金融監督管理委員會金管證發字

第1130357676號函申報生效在案。

(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條

件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金

運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經

主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調

整時，擬授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:113/09/04

2.增資資金來源:現金增資發行新股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000,000股。

4.每股面額:新臺幣10元整。

5.發行總金額:暫定發行總金額為新台幣96,000,000元~120,000,000元。

6.發行價格:暫定發行價格每股新台幣16元~20元。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留15%即900,000股供員工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額85%即

5,100,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股得認

購170.00股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶之日起五日

內由股東自行至本公司股務代理機構辦理拼湊。併湊後仍不足一股或逾期未併湊者及

原股東與員工認購不足部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，擬授權董事長依相關法令訂定認股基準日、增

資基準日、股款繳納期限、認股率及辦理其他增資發行相關事宜。

(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本

計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他

相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而

須修正或調整時，擬授權董事長全權處理。

(3)為配合本次現金增資發行新股作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金

增資之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。