公告本公司董事會決議召開100年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:100/03/222.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司九十九年度營業暨財務報表報告。(2)監察人審查本公司九十九年度決算報告。(3)本公司辦理私募有價證券發行普通股相關執行進度情形。(二)承認事項：(1)本公司九十九年度財務報表。(2)本公司九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項一：(1)本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司章程案。(3)修訂本公司「背書保證處理辦法」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。(7)本公司申請股票上櫃案。(8)本公司初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(四)選舉事項：本公司董事及監察人提前改選案。(五)討論事項二：解除本公司新任第五屆董事或其法人代表人之競業禁止限制案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:受理股東提案及提名獨立董事候選人申請時間:100年4月25日至100年5月4日。受理提案及提名處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號) 。