鑫科材料科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/11/162.公司名稱:鑫科材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日。6.因應措施:補充相關資料上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:(1)本公司初次上櫃現金增資總發行股數5,085,000股，每股發行價格21元，計106,785,000元，業已全數收足。(2)委託存儲款項機構：兆豐國際商業銀行港都分行。(3)現金增資基準日：101年11月19日。

1.事實發生日:101/11/152.公司名稱:鑫科材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)過額配售數量為普通股648仟股，每股價格新台幣21元。(2)公開承銷數量為普通股4,323仟股(不包含過額配售數量)。(3)過額配售數量占公開承銷數量比例：14.99%。(4)掛牌第一個交易日至第五個交易日:101/11/20-101/11/26。

1.事實發生日:101/11/132.公司名稱:鑫科材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會101年10月12日金管證發字第1010046032號函辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,085,000股，每股面額10元整，計新台幣50,850,000元整，業經金融監督管理委員會101年10月12日金管證發字第1010046032號函申報生效在案。(2)本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣21元整，合計募集資金總額為新台幣106,785仟元。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:101/11/062.公司名稱:鑫科材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部。(2)辦公處所：台北市重慶南路一段二號5樓。(3)聯絡電話：(02)2389-2999。

1.事實發生日:101/11/052.公司名稱:鑫科材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票5,085,000股，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會101年10月12日金管證發字第1010046032號函核准申報生效在案。二、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式辦理，惟實際發行價格將依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。三、本次現金增資發行新股之認股期間：(1)詢價圈購期間：101年11月7日至101年11月12日。(2)公開申購期間：101年11月8日至101年11月12日。(3)員工認股繳款日期：101年11月14日。(4)公開申購扣款日期：101年11月13日。(5)詢價圈購繳款日期：101年11月15日。(6)特定人認股繳款日期：101年11月16日。

1.事實發生日:101/10/312.公司名稱:鑫科材料科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:一、委託代收價款機構：員工認購代收股款機構：台灣銀行楠梓分行詢價圈購及公開申購代收股款機構：合作金庫銀行城內分行二、委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行港都分行

符合條款第XX款：30事實發生日：101/10/251.召開法人說明會之日期：101/10/252.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店三樓宴會A廳(台北市中山北路二段41號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.e-ttmc.com.tw7.其他應敘明事項：相關資料將於業績發表會結束後依規定登載於公開資訊觀測站。

符合條款第XX款：30事實發生日：101/10/221.召開法人說明會之日期：101/10/222.召開法人說明會之時間：15 時 10 分3.召開法人說明會之地點：大華證券(台北市重慶南路一段二號15樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受券商邀請，參加其舉辦之法人說明會，報告公司簡介與營運概況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:101/09/182.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,085,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:50,850,000元6.發行價格:採溢價發行，發行價格暫訂為每股新台幣21元，實際發行價格依詢價圈購之結果與承銷商共同議定。7.員工認購股數或配發金額:762,000股8.公開銷售股數:4,323,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依相關股票初次上市(櫃)承銷新制規定及本公司民國100年6月28日股東常會決議，原股東全數放棄優先認購權利，作為委託證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購時，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本次現金增資案呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日及其他相關事宜。

證券櫃檯買賣中心於今（24）日下午召開第七屆第二次董事、監察人聯席會議證券櫃檯買賣中心於今（24）日下午召開第七屆第二次董事、監察人聯席會議 日期：民國101年08月24日 　　證券櫃檯買賣中心於今（24）日下午召開第七屆第二次董事、監察人聯席會議，為修訂有關第二上櫃公司有價證券變更交易方法、停止及終止櫃檯買賣之規定，暨上櫃有價證券終止櫃檯買賣按其當年度實際上櫃月數收取上櫃費乙事，討論通過「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」及「有價證券上櫃費費率標準」等修正條文;另討論通過台灣大車隊、湧德電子、鑫科材料科技及鐿鈦科技等4家申請股票上櫃案。

證券櫃檯買賣中心於今(16)日召開上櫃審議委員會，通過鑫科材料科技股份有限公司申請上櫃案證券櫃檯買賣中心於今(16)日召開上櫃審議委員會，通過鑫科材料科技股份有限公司申請上櫃案。 日期：民國101年08月16日 證券櫃檯買賣中心於今(16)日召開上櫃審議委員會，審議結果同意11票，不同意0票，通過鑫科材料科技股份有限公司申請上櫃案。 鑫科材料科技股份有限公司申請時資本額656,389仟元(含私募股145,411仟元)，董事長為王茂根，推薦證券商係大華證券及台新綜合證券。 　　鑫科材料科技股份有限公司100年度之營業收入為5,034,256仟元，稅前純益為86,883仟元，每股稅後純益為1.19元。101年第一季之營業收入為1,035,064仟元，稅前純益為11,342仟元，每股稅後純益為0.15元。

證券櫃檯買賣中心預計於明(16)日召開上櫃審議委員會，審議鑫科材料科技股份有限公司申請上櫃案證券櫃檯買賣中心預計於明(16)日召開上櫃審議委員會，審議鑫科材料科技股份有限公司申請上櫃案 日期：民國101年08月15日 證券櫃檯買賣中心預計於明(16)日召開上櫃審議委員會，審議鑫科材料科技股份有限公司申請上櫃案。 　 鑫科材料科技股份有限公司申請時資本額656,389仟元(含私募股145,411仟元)，董事長為王茂根，推薦證券商係大華證券及台新綜合證券。 　　鑫科材料科技股份有限公司100年度之營業收入為5,034,256仟元，稅前純益為86,883仟元，每股稅後純益為1.19元。101年第一季之營業收入為1,035,064仟元，稅前純益為11,342仟元，每股稅後純益為0.15元。

公告序號：1主旨：鑫科材料科技股份有限公司盈餘分配現金股利公告公告內容：壹、本公司於101年6月26日股東常會決議通過，分派股東紅利之現金股利新台幣65,638,924元，依除息基準日本公司股東名簿所載之各股東持有股份比率計算，每仟股配發新台幣1,000元，配發至元為止。現金股利預訂於一Ο一年八月十五日以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，匯(郵)費自股東股利中扣除，股利金額在新台幣參拾元(含)以下者，僅郵寄發放通知書，請股東逕洽本公司股務代理機構領取。貳、本公司訂於一Ο一年七月二十八日為除息基準日，依公司法第165條規定，自一Ο一年七月二十四日起至一Ο一年七月二十八日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於最後過戶日一Ο一年七月二十三日下午五時前，駕臨或掛號郵寄（郵寄過戶者，以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部（台北巿重慶南路一段二號五樓，電話：02-2389-2999，郵寄地址:台北郵局第11973號信箱）辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。參、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金紅利65,638,924元，每股配發1元。 4.除權（息）交易日:101/07/205.最後過戶日:101/07/236.停止過戶起始日期:101/07/247.停止過戶截止日期:101/07/288.除權（息）基準日:101/07/289.其他應敘明事項:現金股利發放日預計為101年8月15日。

1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項:一、承認事項: (一)、通過承認本公司100年度營業報告書及財務報表。 (二)、通過承認本公司100年度盈餘分配案。 本公司100年初未分配盈餘為新台幣3,266,879元，100年度稅後純益為 新台幣71,747,133元，合計可供分配盈餘為75,014,012元。分配如下： (1)依法提撥百分之十法定盈餘公積7,174,713元。 (2)每股分派紅利1元，全數以現金配發，分派股東之現金紅利為 65,638,924元。 (3)員工紅利6,035,000元，全數以現金配發。 (4)董、監事酬勞1,016,000元，全數以現金配發。 (5)經上述分配後，本公司未分配盈餘尚餘2,200,375元。 二、討論事項一: (一)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 三、選舉事項 本公司補選董事1人。當選名單如下: 董事:新日光能源科技(股)公司代表人 王振宇 四、討論事項二: 通過解除本公司補選及第五屆董事或其法人代表人新增加職務之競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/262.舊任者姓名及簡歷:中盈投資開發股份有限公司，代表人：黃仲生。3.新任者姓名及簡歷:新日光能源科技股份有限公司，代表人：王振宇4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:補選董事6.新任董事選任時持股數: 4,000,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/09/27~103/06/278.新任生效日期:101/06/269.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:無。

本公司股東會決議通過解除補選及第五屆董事或其法人代表人新增職務之競業禁止限制。1.股東會決議日:101/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 中盈投資開發(股)公司代表人，王茂根 董事 簡有彥 董事 新日光能源科技(股)公司代表人，王振宇 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事王茂根 董事簡有彥 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事王茂根：太倉鑫昌光電材料有限公司-董事。 鑫聯金屬資源(太倉)有限公司-董事。 董事簡有彥：太倉鑫昌光電材料有限公司-董事長兼任總經理。 鑫聯金屬資源(太倉)有限公司-董事長兼任總經理。 南通中興材料科技有限公司-董事長兼任總經理。 8.所擔任該大陸地區事業地址:太倉鑫昌光電材料有限公司：江蘇省太倉市沙溪鎮工業開發區。 鑫聯金屬資源(太倉)有限公司：江蘇省太倉市沙溪鎮工業開發區。 南通中興材料科技有限公司：江蘇省南通市永興路66號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:太倉鑫昌光電材料有限公司：靶材製造及加工。 鑫聯金屬資源(太倉)有限公司：貴金屬材料精煉加工。 南通中興材料科技有限公司：靶材製造及加工。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/06/252.舊任者姓名及簡歷:中盈投資開發股份有限公司，代表人：黃仲生。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事代表人請辭，生效日為101/06/25。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/09/27~103/06/278.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:法人董事不再另行指派代表人，由原持有三席董事席次減為二席，本公司將於民國101年股東常會進行補選一席董事。

因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具「內部控制制度審查報告」1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/06/082.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/04/01~101/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/06/085.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/05/142.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室4.召集事由:(一)報告事項： 1.本公司100年度營業暨財務報表報告。 2.監察人審查本公司100年度決算報告。 3.本公司辦理100年私募有價證券發行普通股相關執行進度情形。 (二)承認事項： 1.本公司100年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。 2.本公司100年度盈餘分配案，敬請 承認。 (三)討論事項一： 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)選舉事項 本公司補選董事案。 (五)討論事項二： 解除本公司補選及第五屆董事或其法人代表人新增加職務之競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:本公司101年召開股東常會相關資料已於101年03月13日公告，因101年05月14日董事會通過增加選舉事項，故補充公告如上。