麥寮汽電股份有限公司董事會決議召開100年股東常會公告

公告序號：1主旨：麥寮汽電股份有限公司董事會決議召開100年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/09停止過戶日期起日：100/04/11停止過戶日期迄日：100/06/09公告內容：一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：麥寮汽電股份有限公司董事會決議召開100年股東常會公告。四、依據：依本公司民國100年3月15日董事會決議辦理。五、公告事項：(一)開會日期：100年6月9日(二)停止股票過戶起訖日期：100年4月11日至100年6月9日(三)開會時間：14時00分(24小時制)　　開會地點：台北市敦化北路201號台塑大樓前棟2樓會議室(四)會議召集事由1.報告事項：(1)99年度營業報告。(2)監察人審查99年度決算報告。2.承認事項：(1)為依法提出本公司99年度決算表冊，請承認案。(2)為依法提出本公司99年度盈餘分派之議案，請承認案。●已公告盈虧撥補。○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)﹡預擬現金股利：3.2元/股﹡預擬配股：0股、每股配發0元﹡特別股股利：0元/股，可參與配發普通股0股﹡另擬現金增資0元0股，認購率0%﹡員工現金紅利：4070000元，員工股票紅利：0元﹡董監事酬勞(元)：0﹡其他：無3.討論事項：(1)為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，請 公決案。(2)為擬修正本公司「背書保證作業程序」，請 公決案。(3)為擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。(4)為提前改選本公司董事監察人，請 公決案。4.選舉事項：○無●有 選舉全體董事及監察人採用累積投票制選任董監事：●是○否　5.其他議案：●無○有6.臨時動議：六、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：100年4月10日17時00分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：本公司股務組地址：台北市敦化北路201號後棟1樓。電話：02-27189898。(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於100年4月8日17時前親臨本公司股務組辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年4月10日（最後過戶日）郵戳日期為憑(本公司股務組地址：台北市敦化北路201號後棟1樓，電話：02-27189898)。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(四)其他：無。七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月6日起至民國100年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月15日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：105-08台北市敦化北路201號後棟1樓，本公司股務組。八、其他應公告事項：(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務組洽詢（電話：02-27189898）。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達台北市敦化北路201號後棟1樓本公司股務組，電話：02-27189898，並副知證基會。(三)現金股利俟股東常會決議通過，再行訂定配發基準日辦理發放。九、特此公告。