公告本公司董事會決議召開一百年股東常會事宜

1.董事會決議日期:100/02/142.股東會召開日期:100/05/033.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號4.召集事由:一.報告事項：(1)99年度營業報告。(2)99年度監察人查核報告書。二.承認事項：(1)99年度營業報告書及財務報表案。(2)99年度盈餘分配案。三.討論事項：(1)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案(2)修訂本公司『背書保證作業程序』案(3)制定本公司『誠信經營守則』案(4)修訂本公司『公司章程』案(5)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案(6)擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。四、選舉事項：(1)補選第9屆監察人案。5.停止過戶起始日期:100/03/056.停止過戶截止日期:100/05/037.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年2月25日起至100年3月7日止，每日上午九點至下午四點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請於100年3月7日止下午4時前親臨或掛號郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。受理提案處所: 台中市中港路2段60-8號11樓之1，本公司股務組，電話：04-23111313#191(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向群益證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-25027000)。另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，股東常會之召集通知以公告代替。