展頌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/06/07

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項

股東常會日期:113/06/07

一、承認事項

(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認112年度虧損撥補案。

二、討論與選舉事項

(一)第14屆董事及監察人選舉案。

(二)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/07

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：財法投資股份有限公司

董事：黃呈玉

董事：中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:余建松

董事：陳俊茂

董事：黃乃勝

獨立董事：詹定宇

獨立董事：吳孟璇

監察人：蔡金坤

監察人：莊懷德

3.新任者姓名及簡歷:

董事：黃呈玉

董事：陳俊茂

董事：中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:李建憲

董事：財法投資股份有限公司

董事：榮宇國際股份有限公司

獨立董事：詹定宇

獨立董事：吳孟璇

監察人：連鴻榮

監察人：蔡金坤

監察人：莊懷德

4.異動原因:任期屆滿

5.新任董事選任時持股數:

董事：黃呈玉：12,026,939股。

董事：中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:李建憲：28,500,000股。

董事：陳俊茂：0股。

董事：財法投資股份有限公司：4,596,007股。

董事：榮宇國際股份有限公司：2,109股。

獨立董事：詹定宇：0股。

獨立董事：吳孟璇：14,155股。

監察人：蔡金坤：1,200,080股。

監察人：莊懷德：0股。

監察人：連鴻榮：1,625,582股。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

7.新任生效日期:113/06/07

8.同任期董事變動比率:全面改選董事及監察人不適用。

9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/06/07

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:黃呈玉

4.新任者姓名及簡歷:黃呈玉

5.異動原因:任期屆滿

6.新任生效日期:113/06/07

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：黃呈玉

董事：中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:李建憲

董事：陳俊茂

董事：財法投資股份有限公司

獨立董事：詹定宇

獨立董事：吳孟璇

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/06/07~116/06/06

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/07

2.舊任者姓名及簡歷:張竣銘/財法投資股份有限公司代表人

3.新任者姓名及簡歷:張竣銘/財法投資股份有限公司代表人

4.異動原因:法人董事指派代表人

5.新任董事選任時持股數:4,596,007股。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

7.新任生效日期:113/06/07

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/07

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:李麗生/榮宇國際股份有限公司代表人

4.異動原因:法人董事指派代表人

5.新任董事選任時持股數:2,109股。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

7.新任生效日期:113/06/07

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/07

2.發生緣由:薪資報酬委員會委員變動

舊任者姓名及簡歷:

詹定宇：本公司獨立董事

吳孟璇：本公司獨立董事

王溪來：展頌股份有限公司前總經理退休

新任者姓名及簡歷:

詹定宇：本公司獨立董事

吳孟璇：本公司獨立董事

王溪來：展頌股份有限公司前總經理退休

3.因應措施:

異動情形:任期屆滿重新聘任

原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

新任生效日期:113/06/07

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司受中區職業安全衛生中心處罰緩新臺幣10萬元整處罰緩新臺幣10萬元整

1.事實發生日:113/02/29

2.發生緣由:本公司竹山廠於112.12.31，因所僱外籍移工何員進行清潔、

掛紡作業時，誤接觸再次開啟之設備，造成捲入後高速轉動而燒燙之職

業災害，受中區職業安全衛生中心處罰鍰新臺幣10萬元整。

3.因應措施:

(1)本公司將依訴願法進行陳述，並依裁處書中所載之期限繳納罰鍰。

(2)安全作業標準及機器擦拭再教育訓練。

(3)增加機器防護檢點表。

(4)強化機台前停止警示燈及機台間護鍊危險作業區區隔認知。

(5)持續建立連鎖性能之安全裝置。

(6)上工前做工傷宣導注意事項。

4.其他應敘明事項:無

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1.事實發生日:112/08/10

2.發生緣由:本公司董事會通過本公司之子公司於112年上半年度依國際會計準則

第36號公報規定，認列資產減損損失新台幣1.47億元。

3.因應措施:本公司僅就帳列採用權益法之投資認列投資損失(子公司資產減損損

失)，因不涉及現金流量，對本公司營運資金並無影響。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/21

2.發生緣由:更正及補充111年度股東會年報第1頁、第10頁、第12頁、第16頁、第22頁、

第24頁、第32頁、第34頁、第35頁、第36頁、第43頁、第44頁、第46頁。

3.因應措施:更正及補充後之111年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/27

2.發生緣由:職務調整。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

舊任者姓名、級職及簡歷:賀淑慧、會計經理

新任者姓名、級職及簡歷:洪佳伶、會計經理

本次會計主管異動，經6/27董事會通過。

1.事實發生日:112/06/27

2.發生緣由:

1.公司決定日期: 112/06/27

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣63,762,452元，每股配發新台幣0.3元。

4.最後過戶日:112/09/26

5.停止過戶起始日期:112/09/27

6.停止過戶截止日期:112/10/01

7.除息基準日: 112/10/01

8.現金股利發放日期：112/10/16

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/06

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項

股東常會日期:112/06/06

一、承認事項

(一)通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過承認111年度盈餘分配案。

二、討論事項

(一)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/22

2.發生緣由:本公司斗六原絲廠於111/11/24，因所僱越南籍移工進行清洗、整理

作業時，誤操作運轉中之設備，造成燒燙之職業災害，受中區職業安全衛生中心

處罰鍰新臺幣10萬元整。

3.因應措施:

(1)本公司將依訴願法進行訴願，並依裁處書中所載之期限繳納罰鍰。

(2)加強人員職業訓練。

(3)增加機器防護檢點表。

(4)安全作業標準及機器擦拭再教育訓練。

(5)增加警語標示加強提醒。

(6)上工前做工傷宣導注意事項。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/04

2.發生緣由:本公司減少資本退還股款，已於111年6月2日股東常會決議通過辦理現

金減資案，業經金融監督管理委員會111年8月26日金管證發字第1110144906號函

申報生效在案。

3.因應措施:

一、本公司預計減少資本新台幣111,863,950元，銷除股份11,186,395股。

二、為辦理前項減資變更登記需要，擬訂減資基準日為111年09月01日。

三、另訂定減資換發新股作業計畫如下：

1.本次換發股票總數，包含歷年發行之全部股票，計普通股223,727,902股，均為

普通股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣2,237,279,020元。

2.本次減資新台幣111,863,950元，銷除已發行股份11,186,395股；依公司法第168條

之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。

3.減資比率：5%，原普通股每仟股換發950股(即每仟股減少50股)，預計每仟股退還

現金500元。

4.減資後股份總數及金額：減資後之實收資本額為新台幣2,125,415,070元，減資新

股普通股計212,541,507股，每股面額新台幣10元。

5.本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持

有股份分別計算，減資後不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內自行至本

公司股務代理機構拼湊整股之登記，併湊後仍不足一股或逾期未辦理併股者，依股票面

額折付之畸零股款將做為劃撥手續費，其減少總股份不足之部分，擬授權董事長洽特定

人按面額承購之。

四、本次現金減資換發股票之相關事宜，擬訂定如下:

1.減資換股最後過戶日：111年10月16日。

2.減資換股停止過戶期間：111年10月17日起至111年10月21日止。

3.減資換股新股基準日：111年10月21日。

4.現金減資退回股款發放日：111年10月31日。

五、本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/01

2.發生緣由:本公司減少資本退還股款，已於111年6月2日股東常會決議通過辦理現

金減資案，業經金融監督管理委員會111年8月26日金管證發字第1110144906號函

申報生效在案。

3.因應措施:

(1)擬訂定減資換發股票時程如下：

減資基準日：111年9月1日。

減資換股最後過戶日：111年10月16日。

減資換股停止過戶期間：111年10月17日至111年10月21日止。

減資換發新股基準日：111年10月21日。

減資退還股款發放日：111年10月31日。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/09

2.發生緣由:本公司111年股東常會決議通過辦理現金減資案，以實收

資本額2,237,279,020元依減資比例5%計算，因減資金額111,863,951

元，與實際分配後實收資本額出現尾差1元，特此公告。

(原植):本次預計減少現金減資新台幣111,863,951元、銷除股份

11,186,395股，現金減資比例為5%。

(更正):本次預計減少現金減資新台幣111,863,950元、銷除股份

11,186,395股，現金減資比例為5%。

3.因應措施:發布重訊，並重新上傳股東會議事錄。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/06

2.發生緣由:本公司業經111年股東常會決議通過辦理現金減資。

3.因應措施:向債權人通知及公告

(1)本公司業經民國111年6月2日股東常會決議通過，為調整資本結構，

辦理現金減資退還股東股款。

(2)現金減資金額訂定為新台幣111,863,951元，銷除11,186,395股，現金

減資比例為5%，減資後股數為212,541,507股。

(3)依公司法第281條準用第73條及第74條規定辦理致債權人之公告。

(4)本公司債權人對此次現金減資如有異議，請自公告日起三十一日內(111年8

月5日前)以書面向本公司提出，受理處所：展頌股份有限公司股務組

(地址:407台中市西屯區市政路386號19樓之6)，逾期未表示者即視為無異議，

特此公告。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/21

2.發生緣由:本公司李麗裕監察人於111/06/20逝世-當然解任。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/15

2.發生緣由:

1.公司決定日期:111/06/15

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣223,727,902元，每股配發新台幣1元。

4.最後過戶日:111/06/24(6/26因逢假日提前至6/24)

5.停止過戶起始日期:111/06/27

6.停止過戶截止日期:111/07/01

7.除息基準日:111/07/01

8.現金股利發放日期：111/07/06

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。