公告本公司董事會決議召開一ΟΟ年股東常會

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一ΟΟ年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/04/25停止過戶日期起日：100/02/25停止過戶日期迄日：100/04/25公告內容：依據：依據公司法、證券交易法之規定及本公司一ΟΟ年二月十八日第九屆第四次董事會決議辦理。公告事項：一、董事會決議日期：100年02月18日。二、100年股東常會召開日期及時間：100年04月25日，上午十時。三、100年股東常會召開地點：桃園縣蘆竹鄉濱海路一段199號本公司行政大樓一樓視聽室。四、會議主要內容：1、報告事項：(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。2、承認事項：(1)承認本公司九十九年度決算表冊案。(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。3、討論事項：(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。4、臨時動議：五、本公司盈餘分配案經董事會決議如下：本公司九十九年度盈餘分配案，經董事會決議，擬發放現金股利每股3.64元，俟股東常會通過後，由董事會另訂配息基準日分配之。六、依公司法第一六五條規定，自100年02月25日至100年04月25日止，停止股票過戶。凡持有本公司股票而未過戶者，請務必於100年02月24日(星期四)下午四時三十分以前駕臨或郵寄至10366台北市承德路三段210號地下一樓本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄辦理者，以100年02月24日郵戳為憑。七、開會通知書及委託書將於股東常會召開前三十日寄發予各股東。如有未收到開會通知書者，請向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)25865859。八、特此公告。