本公司董事會決議召開一○○年度股東常會各項事宜公告

1.董事會決議日期:100/02/242.股東會召開日期:100/06/213.股東會召開地點:暫定為中部科學工業園區管理局工商服務大樓702會議室(台中市西屯區中科路6號7樓)4.召集事由:一、報告事項1.九十九年度營業報告。2.九十九年度監察人查核報告。3.訂定本公司「誠信經營守則」。二、承認事項1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。三、討論事項1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。四、選舉事項1.選任本公司董事、獨立董事及監察人。五、討論事項(二)1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議。另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自100年4月11日起至100年4月20日止，每日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所﹝地址：台中市科學工業園區科園三路8號﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。5.停止過戶起始日期:100/04/236.停止過戶截止日期:100/06/217.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，股票停止過戶登記自100年4月23日起至100年6月21日止，最後過戶日為100年4月22日(星期五)。