公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:100/01/212.發生緣由:董事會會議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:案由一、提報本公司100年度內部稽核人員名冊案。說 明：公開發行公司應於次年一月底前將內部稽核人員名冊提報董事會通過，並依規定格式以網際網路資訊系統申報公開資訊觀測站備查。本公司擬原內部稽核人員－吳俊宏專員繼續擔任。決 議：全體出席董事同意，照案通過。案由二、提報投資鈺通大飯店股份有限公司辦理增資乙案。說 明：被投資公司鈺通大飯店股份有限公司辦理第一次增資案，經評估後由本公司以土地資產（嘉義市東門段五小段16-1、16-5、16-6、16-7、16-8地號）作價，經歐亞不動產估價師聯合事務所提出估價報告書中計新台幣47,814,360元，及現金新台幣18,185,640元，作為本次轉投資金額參與增資。決 議：全體出席董事同意，照案通過。