公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:99/12/022.發生緣由:董事會會議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:案由一、業外投資計畫案。說 明：公司營運穩定成長外考量事業版圖多角化經營理念，且最近政府積極推動台灣觀光產業發展，在開放兩岸大三通及國際觀光旅遊逐步復甦成長下，本公司樂觀評估觀光產業具有前瞻性，擬計畫轉投資觀光飯店，結合區域性旅遊景點，開拓觀光事業版圖。第一階段擬定參加飯店設立投資金額計新台幣陸佰萬元整，再分階段逐步增資拓展觀光飯店規模。決 議：全體出席董事同意，照案通過。案由二、提報本公司100年度稽核計畫案。說　明：公開發行公司應於每會計年度終了前將次一年度稽核計畫提報董事會通過，並依規定格式以網際網路資訊系統申報公開資訊觀測站備查。決　議：全體出席董事同意，照案通過。