公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:99/12/282.公司名稱:泰碩電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會會議決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:通過本公司一百年度稽核計畫通過內稽代理人人選通過子公司【香港泰碩電子有限公司】就美金壹佰萬元額度內資金貸與本公司