公告本公司召開九十九年度第二次股東臨時會

1.事實發生日:99/07/272.發生緣由:99年7月27日召開董事會決議本公司九十九年度第二次股東臨時會日期公告事項 :一.董事會決議日期:99/07/27二.開會時間:99年09月15日(星期三)上午十時整。三.開會地點:台北市內湖路一段360巷15號8樓之2（本公司會議室）。四.會議主要內容:(一).報告事項：(1).九十七年度營業報告書。(2).九十七年度監察人查核報告書。(3).修訂董事會議事規則。(4).九十八年度營業報告書。(5).九十八年度監察人查核報告書。(二).承認、討論事項：(1).承認九十七年度營業報告書及財務報表。(2).承認九十七年度虧損撥補案。(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(4).修訂本公司「背書保證作業程序」。(5).解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(6).承認九十八年度營業報告書及財務報表。(7).承認九十八年度虧損撥補案。(8).討論本公司撤銷股票公開發行案。(9).承認處分本公司不動產案。(10).修改本公司章程案。(三).臨時動議。五.停止過戶起始日期:99/08/17~99/09/15六.停止過戶截止日期:99/08/163.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無