新增補充公告董事會決議召開110年股東常會事宜 |智慧光科技

1.董事會決議日期:110/04/282.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:基隆市六堵工業區管理中心視聽室 (基隆市七堵區工建北路1-2號)4.召集事由:(1)報告事項：(A)109年度營業狀況報告。(B)109年度監察人審查報告。(C)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。(新增)(D)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(新增)(2)承認事項：(A)承認本公司109年度財務報表案。(B)承認本公司109年度盈餘分配案。(新增)(3)討論事項：(A)修訂本公司「公司章程」案。(B)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增)(C)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)(D)修訂本公司「背書保證辦法」案。(新增)(E)修訂本公司「股東會議事規範」案。(新增)(F)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)(4)選舉事項：(A)全面改選董事案。(5)其他議案(A)解除本公司新任董事競業禁止案。(新增)(6)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無