智慧光科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/04/10

2.發生緣由:

為因應營運發展需要，本公司經審計委員委員會及董事會決議授權董事長

於新台幣4億元內，辦理不動產購置相關事宜。

3.因應措施:

依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/11/28

2.發生緣由:本公司策略長新任

3.因應措施:

(1)人員變動別：策略長

(2)發生變動日期：113/11/28

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用

(4)新任者姓名、級職及簡歷：黃晟育/策略長/本公司董事長之法人代表人

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：因應公司經營管理需求及組織規劃調整

(7)生效日期：113/11/28

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/08

2.發生緣由:更正本公司113年9月營業收入

3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告

4.其他應敘明事項:

更正前:當月營收淨額25,501仟元,本年累計營收淨額211,496仟元。

更正後:當月營收淨額23,881仟元,本年累計營收淨額209,876仟元。

1.事實發生日:113/05/16

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項

一、報告事項

(1)本公司112年度營業報告

(2)本公司112年度審計委員會審查報告

(3)本公司112年度員工及董事酬勞報告

(4)本公司「董事會議事規範」修訂案報告

二、承認事項

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分配案

三、選舉事項

提前全面改選本公司董事(含獨立董事)案

四、其他議案

本公司新選任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/05/16

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:林李忠/智慧光科技股份有限公司董事長

董事:皇積精機興業股份有限公司

董事:Gemalto B.V.

董事:和創投資股份有限公司

董事:泓易實業有限公司

董事:薩摩亞商數位資本有限公司

獨立董事:王偉權/中國文化大學會計學系系主任

獨立董事:馬繼曾/慧安股份有限公司顧問

獨立董事:李麗君/智慧光科技股份有限公司獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事:泓易實業有限公司

董事:皇積精機興業股份有限公司

董事:Gemalto B.V.

董事:和創投資股份有限公司

董事:薩摩亞商數位資本有限公司

董事:謝依達/智慧光科技股份有限公司總經理

獨立董事:王偉權/中國文化大學會計學系系主任

獨立董事:馬繼曾/慧安股份有限公司顧問

獨立董事:李麗君/智慧光科技股份有限公司獨立董事

4.異動原因:任期屆滿提前全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:泓易實業有限公司 3,403,620股

董事:皇積精機興業股份有限公司 3,438,300股

董事:Gemalto B.V. 2,954,448股

董事:和創投資股份有限公司 700,000股

董事:薩摩亞商數位資本有限公司 300,000股

董事:謝依達 175,294股

獨立董事:王偉權 0股

獨立董事:馬繼曾 0股

獨立董事:李麗君 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22

7.新任生效日期:113/05/16

8.同任期董事變動比率:任期屆滿提前全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:113/05/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事:馬繼曾

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:113/05/16~116/05/15

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:113/05/16

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:林李忠/智慧光科技股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:泓易實業有限公司/智慧光科技股份有限公司董事

5.異動原因:董事任期屆滿提前全面改選

6.新任生效日期:113/05/16

7.其他應敘明事項:新任董事會重新選任

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/16

2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員，任期與本屆董

事會任期相同。

3.因應措施:

舊任者姓名:王偉權先生、馬繼曾先生、李麗君女士，三位委員均為本公司獨立董事

新任者姓名:王偉權先生、馬繼曾先生、李麗君女士，三位委員均為本公司獨立董事

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/28

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項

一、報告事項

(1)本公司111年度營業報告

(2)本公司111年度審計委員會審查報告

(3)本公司111年度員工及董事酬勞報告

(4)本公司「董事會議事規範」修訂案報告

二、承認事項

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度盈餘分配案

三、討論事項

(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案

四、選舉事項

補選董事1席

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:薩摩亞商數位資本有限公司

4.異動原因:缺額補選

5.新任董事選任時持股數:300,000股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/28~113/07/22

7.新任生效日期:112/06/28

8.同任期董事變動比率:1/9

9.其他應敘明事項:

(1)本公司於111年09月20日接獲董事吳珮綺之辭任書，辭任生效日為111年09月20日。

(2)本公司董事缺額已於112年06月28日股東會辦理補選。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/05/16

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

林冠宏

4.舊任簽證會計師姓名2:

賴宗羲

5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

張巧穎

7.新任簽證會計師姓名2:

呂倩雯

8.變更會計師之原因:

因應本公司策略發展及內部管理之需求

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動不再繼續委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/05/16

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

否

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國112年度起本公司財務報告委由新任簽證會計師事務所簽證

1.事實發生日:111/11/16

2.發生緣由:本公司會計、財務主管及代理發言人異動

3.因應措施:

(1)人員變動別：會計、財務主管及代理發言人

(2)發生變動日期：111/11/16

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用

(4)新任者姓名、級職及簡歷：蕭智軒/財會部協理/豐鼎光波奈米科技股份有限公司

會計經理

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：新任

(7)生效日期：111/11/16

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司經111/08/10董事會通過代理發言人、財務主管 及會計主管辭任案

1.事實發生日:111/08/10

2.發生緣由:公告本公司經111/08/10董事會通過代理發言人

、財務主管及會計主管辭任案。

3.因應措施:

(1)發生變動日期:111/08/10

(2)舊任者姓名、職級及簡歷:彭鴻欽/代理發言人、財務

主管及會計主管。

(3)新任者姓名、職級及簡歷:新任代理發言人、財務主管

及會計主管待董事會通過後另行公告。

(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、

「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。

(5)異動原因:辭職。

(6)生效日期:111/08/19。

4.其他應敘明事項:新任代理發言人、財務主管及會計主

管俟近期董事會補追認通過。

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3 款、第2項及第41條規定，自111年7月29日起終止本公司股票 在興櫃一般版股票櫃檯買賣。

1.事實發生日:111/07/14

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司主辦輔導推薦證券商元富

證券股份有限公司，以及協辦輔導推薦證券商華南永昌綜合證券股份有限公

司及宏遠證券股份有限公司分別申請辭任本公司之輔導推薦證券商，依櫃檯

買賣中心證櫃審字第11100624514號函示，依興櫃審查準則第40條第1項第3

款、第2項及第41條規定，自111年7月29日起終止本公司股票在興櫃一般版

股票櫃檯買賣。

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/07/29

4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

另本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，

對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。

1.事實發生日:111/07/12

2.公司名稱:智慧光科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於111/07/12接獲協辦輔導推薦券商「宏遠證券

股份有限公司」來函，其將自111/07/12辭任本公司股票申請上

市(櫃)之協辦輔導推薦證券商及興櫃股票推薦證券商。因日前主

辦輔導推薦證券商也辭任，依興櫃審查準則第40條第1項第3款規

定，櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃

買中心公告為準。

6.因應措施:本公司將積極接洽其他證券商，擔任本公司協辦輔導推

薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/07/11

2.公司名稱:智慧光科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於111/07/11接獲主辦輔導推薦券商「元富證券

股份有限公司」來函，其將自111/07/11起辭任本公司股票申請

上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商及興櫃股票推薦證券商。依興櫃

審查準則第38條第1項第1款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃

檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。

6.因應措施:本公司將積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推

薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/05/032.公司名稱:智慧光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲3名員工確診COVID-19。6.因應措施:(1)該3名確診員工係因原請假在家照顧確診家人,PCR檢測為陽性確診時,即未進公司並已依規定進行居家隔離。(2)本公司已啟動防疫標準作業程序。(3)其他疫情資訊，依政府防疫指揮中心公告為主。(4)本公司整體營運不受影響。7.其他應敘明事項:無。         

1. 董事會擬議日期：111/04/282. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,468,281　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項係民國110確定福利計畫精算損失6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元         

1.事實發生日:111/04/282.公司名稱:智慧光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議通過110年度員工及董監酬勞6.因應措施:無7.其他應敘明事項:1.110年擬提列員工酬勞3.0%計新台幣786,910元，及董監酬勞1.5%新台幣393,455元，以現金方式發放。2.上述金額與認列費用估計金額無差異。         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/282.審計委員會通過財務報告日期:111/04/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3336855.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):581846.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):152407.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):250508.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):212639.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2124510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.8511.期末總資產(仟元):51507412.期末總負債(仟元):18684513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):32822914.其他應敘明事項:無