公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/292.重要決議事項:(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(2)承認九十八年度盈餘分配案。(3)盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。除修正員工紅利新台幣4,724,195，其發行股數以最近一期經會計師查核之財務報告淨值每股新台幣18.87為計算基礎，發行新股250,354股，計算不足一股之員工紅利新台幣15元以現金發放外，其餘照案通過。(4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(7)通過擬以低於時價發行員工認股權憑證案。(8)通過補選監察人一席案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。