公告本公司110年股東會重要決議事項 |國鼎生物科技

1.股東會日期:110/04/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案，當選名單：董事黃國倫。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過追認109年度第一次私募現金增資普通股之應募關係人追認案。 (2)通過擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (3)通過解除新任董事競業行為禁止限制案。 (4)通過解任李旭峰之董事職務案。 (5)通過解任蔡易閔之董事職務案。7.其他應敘明事項:無。