公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/242.重要決議事項:(1)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認九十八年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司章程案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股或無擔保轉換公司債案。(7)通過辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(8)通過九十七年度現金增資新台幣二十五億元適用股東投資抵減案。(9)本公司全面改選董事及監察人案。選舉結果:董事當選人:陳進財、葉國一、李伸一、王郁琦、張文銘。獨立董事當選人:王偉霖、張兆順。監察人當選人:國際纖維科技股份有限公司(代表人:謝式川)、宣明智、王美蘭(10)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無