公告本公司董事會決議召開111年股東常會

1.事實發生日:111/03/222.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：111/03/22二、股東會召開日期：111/06/14(星期二)上午11時00分三、股東會召開地點：嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區一路22號 2樓會議室四、召開股東會事由： (一)報告事項： (1)110年度營業報告。 (2)監察人審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (5)健全營運計畫執行情形。 (二)承認事項： (1)本公司110年度財務報表暨營業報告書案。 (2)本公司110年度盈虧撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (四)臨時動議4.其他應敘明事項:一、股票過戶地點：能海電能科技股份有限公司股務室 (台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3)二、股票最後過戶日：111年4月15日三、股票停止過戶日：111年4月16日∼111年6月14日四、股東提案事宜： (一)受理時間：111年4月1日至111年4月11日止，上午8時30分至下午5時 (二)受理處所：能海電能科技股份有限公司 (台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3) 電話：04-24522967 (三)受理方式：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字 為限。凡有意提案之股東請於民國111年4月11日下午5時前寄達並敘明聯絡人 及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。