南茂科技公告董事會決議召開99年度第一次臨時股東會 ｜南茂科技

主旨： 公告本公司董事會決議召開99年度第一次臨時股東會 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/06/24 停止過戶日期起日：99/05/26 停止過戶日期迄日：99/06/24 公告內容： 一、開會時間：民國99年6月24日(星期四)下午02時00分。二、開會地點：新竹科學工業園區研發一路一號(本公司八樓)三、依據：依據公司法及證券交易法相關規定及本公司99年5月6日董事會決議。四、公告事項：　（一）開會日期：99年6月24日　（二）停止股票過戶起訖日期：99年5月26日至99 年6月24日　（三）開會時間：14時0分(24小時制)　　　　開會地點：新竹科學工業園區研發一路一號(本公司八樓)　（四）會議召集事由：(1)報告事項:無。(2)承認事項:無。(3)討論及選舉事項:1.改選下屆(第六屆)董事及選舉獨立董事案。2.解除新當選董事有關公司法第二○九條競業禁止之限制案。3.資金貸與及背書保證辦法修訂。五、本公司擬於本年改選董事，其中獨立董事3席係採候選人提名制，其提名資格、期間、地點及相關注意事項如下：1.提名資格：依公司法第192條之1規定，持有本公司以發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額3名。2.應檢附資料：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及相關證明文件。3. 受理期間：99年5月16日至99年5月25日(上午8時10分至下午5時30分)，受理提案送達地點：新竹市科學園區研發一路1號，電話：03-5770055，分機6241。4.本公司受理提名後，由董事會依公司法及相關法令規定審查之。除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事名單：(1)提名股東於公司受理期間外提出。(2)提名股東於公司依公司法第165條第2項及第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一。(3)提名人數超過獨立董事應選名額。(4)未檢附第二項規定之相關證明文件。5.獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定。六、依公司法第一六五條之規定，自九十九年五月二十六日起至九十九年六月二十四日股東臨時會日止，停止股票轉讓過戶之登記。七、凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於九十九年五月二十五日(星期二)下午五時前（郵寄過戶者以寄達為憑），駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理人 (大華證券股務代理部)辦理過戶手續。八、股東臨時會開會通知書及委託書將於會前十五日寄送各股東，屆時如未收到者，請述明股東戶號、姓名及身份證字號，逕向大華證券股務代理部(電話：02-2389-2999）查詢補發。九、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會二十三日前，依規定將相關資料送達本公司大華證券股務代理機構處。十、特此公告。