百辰光電董事會決議召開九十九年股東常會公告(補充公告盈餘分派)

主旨： 百辰光電股份有限公司董事會決議召開九十九年股東常會公告(補充公告盈餘分派) 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月26日及99年4月27日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年6月24日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月26日至99年6月24日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：10時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓(本公司之會議室) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)九十八年度營業報告書。(2)九十八年度監察人查核報告書。(3)九十八年度赴大陸地區投資情形報告。(4)訂定本公司「道德行為準則」案。 　　　　2.承認事項： (1)九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)九十八年度盈餘分配案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.4300元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－7100000股，每股配發股利3.64100000元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：1400000元，員工股票紅利：4614000元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：0 　　　　　＊其他：無 　　　　3.討論事項： (1)九十八年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)初次申請上櫃發行新股公開承銷案。(4)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　採用累積投票制選任董監事：○是●否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年4月25日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市建國北路一段96號14樓 　　　　　　　　　　電話： 02-25048125 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月23日前 親臨本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96 號14樓)，因最後過戶日99年4月25日適逢星期例假日，故現場過戶提前至99年4月23日(星期五)下午4時30分前，駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以民國99年4月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他：無。 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月16日起至民國99年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月26日18時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：百辰光電股份有限公司，地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓 八、其他應公告事項： ＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： 02-25048125）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢。 九、特此公告